El fiscal anticorrupción Francisco Cabrera pidió que el ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Óscar Boidanich sea condenado a 2 años y seis meses de cárcel, tras concluir en sus alegatos finales que en el juicio quedó probado el hecho de frustración de la persecución ejecución penal a favor de Darío Messer.
De acuerdo con lo señalado por el agente, el Ministerio Público demostró que Boidanich retardó un informe de inteligencia referente a hechos vinculados al lavado de activos, postergando así injustificadamente por 10 meses el inicio de un proceso penal en contra del brasileño Darío Messer, lo que impidió el secuestro o comiso de los bienes obtenidos de forma ilícita.
“Ha quedado probado que entre el 28 de junio de 2017 y el 16 de abril de 2018, desde la Seprelad, Óscar Boidanich, en su carácter de ministro-secretario ejecutivo de la institución, conjuntamente con otras funcionarias, demoraron injustificadamente la remisión al Ministerio Público del Informe de Inteligencia Financiera, pese a que el mismo se hallaba concluido desde junio de 2017”, resaltó el agente fiscal en parte de sus alegatos finales.
Luego de escuchar los alegatos finales del fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Darío Báez (presidente), Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos programó la continuidad del juicio para el jueves 16 de julio, con los alegatos conclusivos de la defensa.
Boidanich favoreció a Messer, según fiscalía
En otra parte el agente fiscal anticorrupción destacó que en el juicio oral se acreditó que el entonces titular de Seprelad Óscar Boidanich, conjuntamente con otras funcionarias, no se limitó a un simple retardo: sino que desplegaron conductas positivas orientadas a ocultar y a justificar falsamente esa demora.
Con esa demora se hizo que no se dé el inicio oportuno de la investigación penal y puso en riesgo el secuestro y el comiso de los bienes que Darío Messer poseía en el Paraguay, producto de actividades ilícitas desarrolladas en el Brasil, según remarcó Cabrera.
Lea más: Seprelad borró alertas que indicaban que Horacio Cartes benefició a Darío Messer
Por otro lado, señaló que del informe finalmente remitido a la Fiscalía se suprimió el párrafo que vinculaba a los reportados —Darío Messer y Juan Pablo Jiménez Viveros— como personas “cercanas” al entonces Presidente de la República Horacio Manuel Cartes Jara, así como la recomendación de dar intervención a la Secretaría de Estado de Tributación.
Al respecto, el fiscal Francisco Cabrera resaltó que la testigo Crismilda Maricel Espinoza declaró que recibió instrucciones de Óscar Boidanich y que de las inconsistencias del documento presentado por la funcionaria Melissa Cuevas, Alfredo Maldonado Gómez constató que el informe archivado contenía el párrafo suprimido, ausente en el ejemplar entregado al Ministerio Público.
Brasil comunicó que Messer era investigado
El fiscal Francisco Cabrera resaltó además la documentación remitida por la República Federativa del Brasil, con la cual se acreditó en el juicio oral que Darío Messer lideraba una compleja red dedicada al cambio paralelo de divisas y al lavado de dinero, que fue condenado a 13 años y 4 meses de reclusión, en el marco de la Operación Marakata; y que invirtió en el Paraguay, por intermedio de las firmas Chai S.A. y Matrix Realty S.A., los recursos de origen ilícito.
Al respecto agregó que la sentencia definitiva en la causa que ordenó el comiso autónomo especial, tuvo por hechos probados esa procedencia ilícita y enumeró los bienes de Messer en el país. “Esto demuestra que el objeto que la demora puso en riesgo existía y era, efectivamente, susceptible de comiso”, remarcó Cabrera.
Sobre el punto la legislación penal paraguaya señala que para la aplicación del comiso autónomo, se requiere como requisito la existencia de un hecho antijurídico, no está supeditada a una condena del autor, el juicio se realiza sobre la cosa, por lo que puede ser aplicada a los objetos o los beneficios obtenidos ilícitamente, motivo por el cual, desde Seprelad retardaron la comunicación del informe de inteligencia al Ministerio Público.
Lea más: Boidanich aparece como pieza clave para encubrimiento de Darío Messer
Es decir, en este caso particular la Seprelad contaba con información del Brasil sobre las actividades ilícitas desarrolladas por Darío Messer, por lo que el acusado Óscar Boidanich estaba en condiciones de tener como probable que los objetos que serían secuestrados o comisados tendrían un origen ilícito.