26 de julio de 2024
Dario Messer
Caso Messer: sobreseen temporalmente a Boidanich y dos funcionarias de Seprelad
El ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Óscar Boidanich y otras dos funcionarias del ente estatal fueron sobreseídos provisionalmente en la fecha, del proceso penal por supuestamente haber ocultado las alertas sobre operaciones sospechosas del ‘doleiro’ Darío Messer. La fiscalía tiene un año de plazo para cerrar la investigación.
Messer busca evitar que Justicia de Brasil comparta datos de su delación premiada con Paraguay
Dario Messer, conocido como el “doleiro dos doleiros” y “hermano del alma” del expresidente Horacio Cartes, presentó una solicitud ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) buscando la anulación del proceso de compartir su acuerdo de delación premiada con las autoridades paraguayas.
Fiscalía pide ratificar comiso de bienes de Darío Messer en Paraguay
El Ministerio Público pidió a la Cámara de Apelaciones que ratifique el comiso de los bienes que Darío Messer y su hijo tienen en nuestro país, que ronda los US$ 150 millones. Argumenta que la resolución del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos no tiene vicio alguno, como alega la defensa en el recurso que planteó contra dicho fallo.
Fiscales complacientes con el “hermano del alma”
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, que integran los jueces Claudia Criscioni, Jesús Riera y Yolanda Morel, censuró con dureza la actuación del Ministerio Público en la causa “Darío Messer y otros sobre lavado de dinero”. En efecto, en su fallo sobre el comiso de bienes del “hermano del alma” brasileño del expresidente Horacio Cartes, por valor de unos cien millones de dólares, señaló que dicho órgano se abstuvo de pedir esa medida en tiempo oportuno, alegando erróneamente la rebeldía del “doleiro” y de su hijo Dan, y de investigar a los funcionarios del BNF, cuya conducta al menos “culposa” habría facilitado las actuaciones de quien en 2020 fue condenado en su país a trece años y cuatro meses de cárcel, por lavado de dinero.
Hace un año sancionaron a Cartes y Velázquez: la batalla no se comenzó a librar aún, dice Querey
El exsenador Jorge Querey emitió unas opiniones referentes a las denuncias por corrupción que él había acompañado como legislador y también habló sobre las sanciones que impone el Gobierno de los Estados Unidos, como las que hace un año dieron a Horacio Cartes y Hugo Velázquez.
Darío Messer: funcionarios de BNF no investigaron origen de su dinero, insiste jueza
La jueza Claudia Criscioni, del Tribunal de Sentencia especializado en delitos económicos, reiteró que el Ministerio Público debió investigar la actuación de funcionarios del Banco Nacional de Fomento que no realizaron las diligencias debidas para determinar el origen del dinero que el cambista brasileño Darío Messer, preso en Brasil por lavado de dinero, transfería a sus cuentas en Paraguay.