12 de junio de 2026
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)
Mario Abdo recuerda que Aldo “canta 50″ Cantero“ evidenció manipulación” de la Fiscalía
El expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, recordó el caso del fiscal y candidato a juez penal Aldo Cantero. El exmandatario, en un mitin en Coronel Oviedo, dijo que el cuestionado fiscal “evidenció de manera pública cómo un abogado denunciante manipuló a la Fiscalía para imputar a un expresidente”.
Falleció Daniel Farías, procesado por supuesta filtración de datos de la Seprelad
El expresidente Mario Abdo Benítez confirmó la muerte de quien fuera asesor de inteligencia financiera durante su gobierno. Farías estaba acusado de supuestamente armar el esquema para filtrar secretos de Estado y perseguir a adversarios políticos, como Horacio Cartes, mediante informes de inteligencia.
Detección de operaciones financieras sospechosas
Definitivamente, en los últimos tiempos se ha desarrollado el parámetro internacional de la inteligencia financiera, pues se ha generado un replanteo de la política económica, partiendo de un antecedente (normativo), tal como se aprecia en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Es que, desde el sentido ontológico de la norma en referencia, se recomendó la aplicación de estrategias firmes para el debido control de toda forma de ganancia por fuente ilícita.
Aprovechamiento indebido de servicios financieros convencionales
Ante la exposición financiera convencional, los organismos internacionales han informado sobre el alcance de ciertos métodos que resultan de los servicios tradicionales, pues, se sigue aplicando por parte de asociaciones criminales transnacionales para “potenciar” el tramo delictual, principalmente, aquellos relacionados con el trafico de armas y de sustancias ilegales, e igualmente frecuentes en los de carácter de financiamiento del terrorismo (FT).
Mansión de Peña: sin rastros en Seprelad de empresa dueña del terreno
Ruser Group SA, inmobiliaria que ahora aparece como dueña del terreno en el cual el presidente Santiago Peña construyó su casa de verano en San Ber, valorizada en más de un millón de US$, no aparece inscripta como sujeto obligado ante Seprelad, según las consultas. Peña, que es PEP –según manuales antilavado– dijo que compró parte de ese inmueble, que antes estaba registrado a nombre del exfuncionario de Quiebras Walter Ruiz y su esposa Teresa Quevedo. Estos transfirieron este año a la firma de la cual son socios.