Un relato preciso y con datos claves elaboró el Ministerio Público para acusar a Óscar Boidanich, Raquel Cuevas y Melissa Parodi, extitular y exfuncionarias de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), respectivamente, durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018).
En el documento se describe cómo un análisis de reportes de operaciones sospechosas e informes de Brasil sobre el condenado por lavado de dinero en Brasil, Darío Messer, fue cajoneado a pesar de la obligación de comunicar a la Fiscalía.
Al descubierto
El relato realizado por la Fiscalía deja al descubierto al extitular del ente antilavado, que depende en forma directa de la Presidencia de la República, es decir, entonces de Horacio Cartes.
El cronograma fiscal de fechas claves (ver infografía) arranca con el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) del Banco Continental, en 2016. No obstante, hace mención a otro ROS enviado por el BNF ya en 2015.
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En las diferentes fechas, el papel de Boidanich fue clave, atendiendo que –según la Fiscalía– siempre estaba al tanto de los acontecimientos. Incluso, se encargó de responder el 31 de octubre de 2016 al mismo Messer una nota, pocos días después de abrir la investigación en su contra.
Una vez terminado el análisis, Boidanich se habría encargado de cajonearlo por cuatro meses. Y recién –de acuerdo al relatorio fiscal–, tras la publicación de ABC de los antecedentes de Messer, corrió el 17 de abril de 2018 a entregar el informe al Ministerio Público.
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Sin embargo, lo hizo borrando previamente datos sobre la “cercanía” de Messer con Cartes, entonces “Jefe” directo de Boidanich.