Los detenidos fueron identificados como José Rodrigo Villalba Coronel (19), Aracely Noemí Leal Morínigo (19), Carlos Adorno Pereira (46) y Juan Gabriel Adorno Guerrero (32). Sin embargo, existirían otras 130 personas que participaron directa e indirectamente en las transacciones fraudulentas efectuadas a comienzos de año contra la cadena Biggie, señalaron.
De acuerdo con el relato de los investigadores, Villalba, uno de los detenidos ayer, era funcionario de Biggie y fue despedido a comienzos de este año. Sin embargo, este joven aparentemente sabía los manejos y movimientos económicos que se efectuaban en la firma a través del sistema informático para el pago de mercaderías y servicios, y fue por ello que se sospecha que mandó robar la CPU de una computadora de la sucursal situada en la avenida Perón y General Rodríguez el 18 de febrero pasado, según explicaron.
Desde ese momento, supuestamente Villalba efectuó una serie de transferencias fraudulentas de las cuentas de la empresa, 800 en total, para lo cual utilizó usuarios y contraseñas de una exempleada y dos funcionarios (cajeros) de la firma.
La mayor cantidad de dinero fue transferida a través del giros y cargas en Wally, que fueron a parar a nombre de parientes, amigos y vecinos a quienes pagaban una ínfima suma por efectivizar los envíos, en total defraudaron unos G. 1.300.000.000 y utilizaron a unas 130 personas, de los cuales cuatro, los más importantes o lo que recibieron los mayores montos fueron capturados ayer.
Es más, una buena parte del dinero robado ya fue invertido en el montaje de mini empresas, pequeños negocios familiares y vehículos, explicaron los oficiales de Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía. En una de los comercios (bodega) intervenidos se encontraron facturas por unos G. 100.000.000 pagados por el equipamiento del lugar.
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En otra propiedad se pudo encontrar una motocicleta adquirida con el dinero robado, que según los investigadores se les fue robada pero que gracias a las gestiones efectuadas fue nuevamente recuperada, según informaron los intervinientes.
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