Indisputablemente, los últimos lineamientos absorbidos nos exhortan a una inminente referencia respecto a la interconexión con el estadio internacional, pues bien, hemos de reconocer que toda “cooperación” internacional resulta “vital” en la lucha contra los diversos delitos económicos, como el lavado de activos, la corrupción (en su generalidad), y el fraude financiero desde los diversos aspectos de la sociedad de riesgo.
Un alto porcentaje de quienes hacen compras, pagos o gestiones en línea están desprevenidos ante los fraudes y estafas de los que pueden ser víctimas. Un especialista en ciberseguridad describe los signos reveladores de que una persona está en riesgo de ser engañada y perjudicada económicamente a través de internet.
Examinando la complejidad del orden atributivo en cuanto a la responsabilidad por los delitos económicos que resultan producidos por la criminalidad organizada, para blanquear capitales y ocultar el origen de los activos, es que nos ocupa interés todo injusto que se sucede mediante un circuito sistematizado para despistar la naturaleza (real) del bien.
El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios informó que fue denunciado un presunto esquema de defraudación al Estado, presumiblemente con participación de funcionarios aduaneros y de la Dinac. Supuestamente se traían cargas costosas de teléfonos y se reemplazaban con autopartes de mucho menor valor. Seis allanamientos se llevaron a cabo hoy en torno al caso.
NUEVA YORK. El expresidente estadounidense Donald Trump compareció hoy ante el tribunal de Nueva York por presunto fraude en un caso en el que también están siendo investigados dos de sus hijos. La fiscala de la causa, Letitia James, lanzó una dura advertencia.
NUEVA YORK. El expresidente estadounidense Donald Trump afronta la caída de su negocio en Nueva York después de que un juez lo declarara responsable de fraude en la Organización Trump y cancelara sus permisos para operar en ese estado días antes de que se inicie un juicio civil en torno a esa acusación.