El artículo 3° de la Ley N° 1015/97 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes” establece la tipificación del delito de lavado de dinero. En su Capítulo III, artículo 12° define el Ámbito de aplicación y en su artículo 13° fija los sujetos obligados, destacado en su ítem c) las compañías de seguros. Esto implica: la obligación de identificación de los clientes (Art. 14); el modo de identificación (Art. 15); la identificación del mandante (Art. 16); las obligaciones de registrar las operaciones (Art. 17); la obligación de conservar los registros (Art. 18); la obligación de informar las operaciones sospechosas (Art. 19); la obligación de mantener la confidencialidad (Art. 20); de contar con procedimientos internos (Art. 21); la obligación de colaborar (Art. 23).
El Ministerio Público pidió a la Cámara de Apelaciones que ratifique el comiso de los bienes que Darío Messer y su hijo tienen en nuestro país, que ronda los US$ 150 millones. Argumenta que la resolución del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos no tiene vicio alguno, como alega la defensa en el recurso que planteó contra dicho fallo.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la aclaratoria planteada por el ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Raúl Antonio Fernández Lippmann. Con esto el “partner” deberá cumplir su condena a 7 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Daniel Roa Burgos, procesado por varios delitos de corrupción, acusó de supuesto mal desempeño de funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) al fiscal de la Unidad Anticorrupción Silvio Corbeta Dinamarca.
BUENOS AIRES. La justicia de Argentina ratificó que la expresidenta y exvicepresidenta Cristina Fernández viudad de Kirchner debe ser investigada por presunto lavado de dinero. La causa es conocida como “Ruta del dinero K”. En otro caso fue condenada a prisión aunque apeló el fallo.
CIUDAD DE PANAMÁ. La Corte Suprema de Panamá rechazó el último recurso que le quedaba al expresidente Ricardo Martinelli para anular una condena de casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales.