26 de julio de 2024
lavado de dinero
Suman indicios de enriquecimiento y lavado de ex mano derecha de Nenecho
Una imponente vivienda de tres niveles en la ciudad de Ñemby y cedida a una nueva presunta testaferro obligó ayer al Ministerio Público a ampliar la imputación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Wilfrido Cáceres, ex mano derecha del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, y la esposa de aquel, Ruth Da Silva. Se estima que el funcionario municipal logró acumular en un lapso de cinco años inmuebles con mobiliarios, valuados en más de G. 5.099 millones, y vehículos por más de US$ 71.000. Para ocultar sus bienes, la pareja habría usado a una secretaria y a la mamá de esta, según la investigación fiscal.
Chicana del exdiputado Ulises Quintana sigue trabando caso Berilo
La causa Berilo continúa estancada y sin poder llevarse a cabo la audiencia preliminar, en la que se debe resolver si los más de veinte acusados afrontarán juicio, como pide la fiscalía. Esta vez el exdiputado Ulises Quintana presentó otro recurso, pidiendo que el juez Miguel Ángel Palacios se aparte del caso.
Apuntan a evitar lavado de dinero en elecciones
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) intensifican los trabajos de prevención para evitar que dinero del narcotráfico y delitos conexos financien campañas políticas en las próximas elecciones municipales del 2026.
Procesan a extitular del IPS y a su esposa por supuesta estafa y lavado de dinero
El extitular del Instituto de Previsión Social (IPS) Andrés Manuel Gubetich Mojoli y su esposa María Rosa Araújo fueron procesados por presunta estafa y lavado de dinero, por la supuesta venta de cuatro inmuebles a un cirujano plástico, cuando estos terreros ya habían sido previamente comercializados, hipotecados o tenían usufructo vitalicio. La fiscalía pide medidas alternativas a la prisión para el expresidente de la previsional.
Juez dicta la prisión del narco Toma’i Rojas, procesado por lavado de dinero
El juez Rodrigo Estigarribia dispuso la prisión preventiva para Tomás Rafael Rojas Cañete (50 años), alias Toma’i, quien fue imputado por la fiscala Belinda Bobadilla por el hecho punible de lavado de dinero con la venta de simulada de un inmueble de Ciudad del Este, para evitar su comiso. El encausado, desde el 2015, cumple una pena de 25 años por tráfico de cocaína.
Operación Jerjes I: juzgan a esposa y hermano de narco prófugo
La esposa, el hermano y un colaborador del presunto traficante de drogas prófugo Narciso Ayala, alias Bugao, serán juzgados desde hoy por supuesta asociación criminal de la ley de drogas y lavado de dinero fruto del narcotráfico. Todos fueron detenidos en 2021 dentro de la Operación Jerjes I, que desarticuló una organización que operaba desde Canindeyú, remitía droga al Brasil y lavaba las ganancias del ilícito en Paraguay.