24 de septiembre de 2022

lavado de dinero

Caso Belia: Allanan casa de cambios clandestina en Pedro Juan Caballero.
Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas en una de las casas de cambio allanadas el jueves.
El avión Boeing 747 con matrícula YV3531 de Emtrasur retenido en el aeropuerto de Ezeiza de Argentina.
Los parlamentarios llamaron la atención ayer sobre la falta de control del BCP sobre el lavado de dinero.
Justo Cárdenas y sus tres hijos están acusados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El condenado por lavado de dinero Darío Messer (der) junto a su “hermano del alma” Horacio Cartes.
El diputado colorado cartista Basilio Bachi Núñez.
La evaluación busca calificar cómo Paraguay castiga el lavado de dinero.
El senador Jorge Querey, del Frente Guasu, preside la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado de dinero y delitos conexos.
Sede del Ministerio de la Defensa Pública en Villa Hayes, arrendado por G. 22 millones mensuales.