24 de septiembre de 2022
lavado de dinero
Grupos delictivos también eligen segmentos que más “les convienen”, para lavar dinero
Elizabeth Portillo, presidenta de la Asociación Paraguaya de Compliance (APAC) y experta en la prevención del lavado de activos, señaló que los grupos delictivos dedicados al lavado de dinero también analizan cuáles son los segmentos que más “les convienen”, por tener menos control en cuanto al lavado de activos. De acuerdo a este testeo, van eligiendo a qué segmentos apuntar.
Juez decretó prohibición de innovar y contratar sobre bienes de Messer
Un Juzgado de Garantías decretó la prohibición de innovar y contratar sobre unos 100 inmuebles que figuran a nombre del doleiro Darío Messer y las empresas que tienen en Paraguay el condenado a 13 años de cárcel en Brasil. La fiscalía esperó cinco años para pedir la medida cautelar sobre dichos bienes, luego del embargo a favor de los abogados del brasileño.
Fiscalía congela denuncias contra Bachi Núñez sobre lavado de dinero
El líder de la bancada cartista en Diputados, Basilio “Bachi” Núñez (ANR), fue acusado por varios congresistas de estar vinculado con el lavado de dinero mediante préstamos en la Cooperativa San Cristóbal y en la rosca de A Ultranza Py. Para guardar apariencias, la Fiscalía habría iniciado una “investigación”, que sigue congelada.
Ministro de Seprelad apunta al cumplimiento de “normas y acciones” señaladas por Gafilat
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), René Fernández, habló sobre los resultados que dejó el examen del Gafilat en torno a las medidas que tiene nuestro país en combate al lavado de activos. Con esto, refirió que el “desafío” de su gestión es llegar a cumplir con lo señalado por el grupo de acción financiera.
Borrador de informe de CBI de lavado de dinero se conocería en la primera quincena de octubre
El presidente de la CBI de lavado de dinero, Jorge Querey, revelo este lunes que el “borrador inicial” del informe que están elaborando ya podría conocerse en la primera quincena del próximo mes.
Por un inmueble, facturación supera los G. 1.141 millones
Nidia Lorena Cabrera, pareja del diputado y aspirante al Senado por el cartismo Basilio “Bachi” Núñez, logró facturar a partir del 2018 alrededor de G. 1.141 millones por un solo inmueble arrendado a través de tres contratos diferentes al Ministerio de la Defensa Pública (MDP). Entre los tres acuerdos, la exsecretaria devenida a política cobra G. 22 millones mensuales.