15 de noviembre de 2025
lavado de dinero
12/11/2025 11:27
CSJ confirma nuevo juicio a hermano de “Chicharõ” por presunto lavado de dinero narco
Denilso Sánchez Garcete, ex intendente de Capitán Bado y hermano del asesinado Carlos “Chicharõ” Sánchez, afrontará juicio por supuesta asociación criminal y lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El primer juzgamiento finalizó en diciembre de 2024, cuando un Tribunal de Sentencia declaró operada la prescripción de la causa y dictó el sobreseimiento definitivo del encausado; sin embargo la Cámara anuló dicho fallo y ahora la Corte dejó firme esta decisión.
22/10/2025 20:42
Fiscal Pak ratifica acusación contra “Tío Rico” en caso A Ultranza
Después de poco más de 3 meses de haberse iniciado el debate oral, el agente fiscal antidrogas Deny Yoon Pak presentó este miércoles sus alegatos iniciales en el juicio contra Miguel “Tío Rico” Insfrán Galeano y otros 17 acusados como supuestos integrantes del esquema A Ultranza. El agente ratificó la acusación contra “Tío Rico” y uno de los sindicados como apoyo logístico de la organización criminal.
21/10/2025 16:43
Nuevo revés para el “partner” Fernández Lippmann, condenado a 7 años de cárcel
El “partner” Raúl Antonio Fernández Lippmann, condenado a 7 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, debe ponerse a disposición de la Justicia para cumplir su condena. El juzgado de Ejecución Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado que a inicios de este mes ordenó la captura del exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) rechazó un recurso planteado por la defensa y ratificó su competencia en la causa.
21/10/2025 13:34
Cámara abre ventana para libertad del hijo de RGD y pone en alerta a víctimas de usura
La Cámara de Apelaciones revocó la decisión de primera instancia y otorgó a Fernando González Karjallo, la promoción al período de prueba, paso previo a la libertad condicional del condenado a cinco años de cárcel por lavado de dinero fruto de la usura. Ante esta postura las víctimas del clan usurero advierten que el hijo de Ramón González Daher (RGD) tiene otros procesos abiertos y, hasta ahora, sigue obstruyendo el comiso de los Certificados de Depósitos de Ahorro.
20/10/2025 04:00
Corte ratifica legalidad de proceso a pareja de Marset en caso A Ultranza
La Corte Suprema de Justicia confirmó la validez de la causa abierta a Gianina García Troche, pareja del presunto narcotraficante uruguayo Enrique Sebastián Marset Cabrera (prófugo); por presunto lavado de dinero proveniente del tráfico de cocaína, en el marco del caso A Ultranza. Específicamente, el máximo tribunal declaró inadmisible una casación planteada por la defensa y ratificó el rechazo del incidente de nulidad de actuaciones.
16/10/2025 14:56
Juicio al narco Jaime Franco por presunto lavado de dinero será en noviembre
El narcotraficante Jaime Franco, condenado a 18 años de cárcel por tráfico de cocaína, será juzgado por presunto lavado de dinero desde el 21 de noviembre próximo, según lo programado por el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado. Esta causa inició en el 2020 luego de un allanamiento en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde encontraron millonaria sumas de dinero en guaraníes, euro, dólares y otras monedas.