20 de octubre de 2026
lavado de dinero
Caso Belia: usaron casa de cambios para lavar dinero de Miguel Ángel Servín
Dos presuntos colaboradores más del esquema de lavado de dinero de Miguel “Celular” Servín deberán afrontar juicio oral y público. Uno de ellos era gerente de una casa de cambios en Asunción, quien ayudaba a insertar dinero proveniente del narcotráfico al sistema legal, sostiene la acusación fiscal.
El blanqueo de dinero se profesionaliza y digitaliza con criptomonedas e IA, alerta GAFI
PARÍS. Las redes profesionales de blanqueo de dinero para el crimen organizado están incorporando criptomonedas, aplicaciones de mensajería cifrada, plataformas financieras digitales e incluso inteligencia artificial para mover fondos más rápido y dificultar su rastreo, alerta el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Clan Garcete sufre revés y será enjuiciado por esquema de usura ligado a González Daher
El presunto usurero Roberto Damián Garcete Rodríguez y su hijo sufrieron un nuevo revés, esta vez en la Corte Suprema de Justicia, en consecuencia serán juzgados por supuestamente haber despojado de una casa valuada en G. 1.100 millones a un “cliente”, por un préstamo de G. 200 millones. Según la fiscalía, la víctima fue desalojada tras una reunión con Ramón González Daher.
Inteligencia artificial y lavado de dinero
Como se ha expuesto desde diversas investigaciones jurídicas, el fenómeno del lavado de dinero se encuentra aplicando nuevos “riesgos”, y en tal cuestión, tenemos que, el avance de la inteligencia artificial resulta un eje central en la discusión pragmática, puesto que hemos de reconocer que su naturaleza de tecnología posee un doble uso, que permite agilizar los servicios financieros, como también, mejorar el cumplimiento normativo de rigor transaccional; sin embargo, también pueden ser aprovechadas por organizaciones criminales como medios para ocultar y/o simular y/o hacer circular aquellos activos de origen ilícito.
Expresidente peruano Humala, condenado a 15 años de cárcel, sale libre al anularse su caso
Lima. El expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016), que cumplía desde abril de 2025 una condena de 15 años de cárcel por lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales, salió este viernes de prisión tras anularse su caso, al ser calificado por el Tribunal Constitucional de un proceso ilegal y sin sustento.
Corte vuelve a “pasar la mano” al hijo de OGD y prescribe causa por lavado de dinero
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso de casación planteado por Óscar Rubén González Chaves, hijo de fallecido exsenador colorado Óscar González Daher (OGD) condenado a 5 años y seis meses de cárcel por corrupción; y declaró operada la prescripción del hecho punible de lavado de dinero. Ahora se debe dictar el arresto domiciliario del exconcejal de Luque y realizar un tercer juicio para establecer la pena que cumplirá por enriquecimiento ilícito.