5 de septiembre de 2026
lavado de dinero
El blanqueo de dinero se profesionaliza y digitaliza con criptomonedas e IA, alerta GAFI
PARÍS. Las redes profesionales de blanqueo de dinero para el crimen organizado están incorporando criptomonedas, aplicaciones de mensajería cifrada, plataformas financieras digitales e incluso inteligencia artificial para mover fondos más rápido y dificultar su rastreo, alerta el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Caso Edgardo Kueider: juez dicta medidas para supuestos implicados en lavado de dinero
El juez Humberto Otazú dispuso el cumplimiento de medidas alternativas a la prisión para dos empresarios, imputados por la Fiscalía, por sus presuntos vínculos en el esquema de lavado de dinero de Edgardo Kueider y ex senador argentino condenado por tentativa de contrabando, y su pareja Iara Guinsel.
Narco política y lavado: Vence plazo para que candidatos declaren gasto de campaña
Este lunes vence el plazo para que cada candidato a intendente y concejal municipal de los 263 distritos del país presenten online su Declaración de ingresos y gastos de Campaña (DIGC), una medida de control al Financiamiento Político que pretendería prevenir la narcopolítica y el lavado. Para varios referentes, la ley vigente no cumple su función y para el propio TSJE, la norma es un caos.
Tribunal absuelve de culpa a Óscar Boidanich en caso Darío Messer
El Tribunal de Sentencia consideró que no se configuró el delito de frustración de la persecución penal debido a que los bienes del “doleiro” Darío Messer finalmente fueron decomisados. La Fiscalía había solicitado una pena de dos años y seis meses de cárcel para el exfuncionario por supuestamente retrasar reportes sospechosos.
FBI investiga desvío de fondos de la AFA mediante firmas fantasma en Miami, según Miami Herald
Una investigación periodística reveló que la Justicia de EE.UU. sigue la pista de decenas de millones de dólares del fútbol argentino. Bajo sospecha están millonarios contratos comerciales que habrían terminado financiando jets privados, yates de lujo y compras de marcas exclusivas para dirigentes y allegados.
FBI investiga finanzas de la AFA en EE.UU. por presunto lavado en pleno Mundial
Fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a tomar testimonios sobre las millonarias operaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia. La justicia norteamericana pone la lupa sobre un entramado de cuentas y transferencias sospechosas por más de 260 millones de dólares.