lavado de dinero

El senador argentino Edgardo Darío Kueider, es conducido hasta una patrullera para su traslado hasta su lugar de detención.

Video: así se traslada al senador argentino hasta un calabozo de la Policía

El fiscal Edgar Benítez formalizó la detención del senador argentino Edgardo Darío Kueider y de su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa, quienes pasarán la noche en sendos calabozos. Ambos fueron detenidos en la madrugada del jueves con 200.000 dólares en efectivo en la zona fronteriza entre Paraguay y Brasil. En cuanto a la imputación, aún no se confirmó el proceso debido a dudas sobre los hechos atribuidos a ambos.

El senador Edgardo Kueider fue detenido en Paraguay.

Senador argentino detenido: los seis llamativos viajes de Kueider a Paraguay durante este año

Reinaldo Javier "Cucho" Cabaña Santacruz dejó la cárcel el 7 de setiembre de 2023 y pasó a cumplir arresto domiciliario.

Berilo: Cucho Cabaña seguirá cumpliendo arresto domiciliario en Lambaré

Reinaldo Cucho Cabaña (d) al parecer solo quería salir del penal.

Por 10ª vez convocan a Cucho Cabaña y Ulises Quintana para preliminar en caso “Berilo”

Senador Erico Galeano (ANR - cartista), acusado de supuesto lavado de dinero y asociación criminal, llega a Tribunales para una audiencia.

Juicio al senador Erico Galeano por caso “A Ultranza” será en junio de 2025

Reinaldo “Cucho” Cabañas seguirá preso en la cárcel de Tacumbú, ya que no tiene covid-19.

Confirman a juez del caso Berilo y se podrá fijar preliminar para Cucho Cabaña

Los miembros del PCC fueron detenidos en un operativo contra el tráfico de armas. Foto archivo

Vía libre para ejecutar condenas a miembros del PCC por lavar dinero del tráfico de armas

La Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas entre 4 y 6 años y medio de cárcel, a cinco miembros del Primer Comando da Capital (PCC), hallados culpables de lavado dinero obtenido de la venta de armas de fuego y drogas a través de “empresas fantasmas”. Con el fallo del máximo tribunal se confirma también el comiso de vehículos, inmuebles y otros bienes registrados a nombre de los criminales.

Video: RGD e hijo alquilaron casas que ya estaban comisadas

La Senabico denunció a Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo por apropiación y usurpación de funciones públicas, luego de que ambos continuaran alquilando inmuebles comisados a pesar de que el Estado los había confiscado. Esto ocurrió mientras RGD cumple una condena por lavado de dinero.

El juez de Garantías Osmar Legal junto con el abogado Óscar Tuma, representante legal de Alexandre Gomes, hijo de Eulalio “Lalo” Gomes.

Defensa de hijo de “Lalo” Gomes recusa a juez Osmar Legal por supuestos vínculos con EE.UU.

La defensa legal de Alexandre Rodrigues, hijo de Eulalio “Lalo” Gómez, recusó al juez Osmar Legal en la causa que enfrenta por presunto lavado de dinero y asociación criminal. Alega que el magistrado tiene vínculos con la Embajada de Estados Unidos y la DEA que comprometen su imparcialidad.

Francisco Javier Díaz Verón, ex fiscal general del Estado; y su esposa María Selva Morínigo, en una de las audiencias del juicio oral y público.

Apelación contra “blanqueo” del exfiscal Díaz Verón “duerme” en Cámara desde enero

Las fiscalas Nathalia Silva y Claudia Aguilera presentaron un urgimiento a la Cámara de Apelaciones, para que resuelva de una vez el recurso planteado en contra de la absolución del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, del proceso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La apelación fue promovida el 12 de enero de este año y sigue pendiente de resolución.

Pululan los envases de aceite de todos los tamaños, jabones, y productos de limpieza. La gente busca ahorrar, sin que le importe el castigo a los que trabajan honradamente.

Lamentan que vacíos penales dificulten investigaciones de lavado por contrabando

Aunque el contrabando se encuentra tipificado en Paraguay como delito de acción penal, se pone en tela de juicio su aplicabilidad debido a los vacíos penales que dificultan las investigaciones de lavado de dinero, advierten desde la organzación Pro Desarrollo Paraguay.