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Funcionarios de la SET entrevistaron a tres personas que aparecen como supuestos proveedores de los contribuyentes, quienes se sospecha que habrían utilizado facturas falsas, dado que todas ellas negaron tener vinculación comercial con aquellos, y dos de ellos ni siquiera reconocen haberse inscripto como contribuyentes. En esta causa están procesados Ignacio Urbieta, Alfredo Brítez, Lilian Andresa Esquivel y Víctor Manuel Mármol Larroza por producción de documentos no auténticos y asociación criminal.