25 de enero de 2025
Panamá Papers
Culmina juicio del caso ‘Papeles de Panamá’, pero la sentencia se dará en 30 días
Ciudad de Panamá. El juicio a 29 imputados por el caso ‘Papeles de Panamá’, la histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca, que vinculó a diversas personalidades del mundo con el blanqueo de capitales, finalizó este viernes y el tribunal decidió acogerse al término de ley para emitir la sentencia, informó el Órgano Judicial (OJ).
El después del Panama Papers
Una nueva filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca tras el escándalo de los Papeles de Panamá revela la forma en la que se dieron fugas masivas. Entre los archivos hay documentos sobre Paraguay, en su mayoría, correos electrónicos.
De Messi a políticos y delincuentes
Una nueva filtración de documentos revela nuevo detalles detalles financieros sobre una serie de personalidades mundiales, incluyendo la superestrella del fútbol Lionel Messi, la familia del presidente argentino Mauricio Macri y cientos de personas más
Deudor de IPS abrió offshore
Sergio Luis Cassius debía más de G. 2.300 millones al Instituto de Previsión Social (IPS) en el 2008, pero creó una offshore Pengarth Overseas SA en 2010. Cuando se desató el escándalo de los “Papeles de Panamá”, decidió cerrar.
Cartes nombró cónsul a un condenado en Italia
Desde 2017 Carlo Sama es cónsul honorario de Paraguay en Mónaco, un caso que recuerda al de Gramont Berres. Aparece en segunda tanda de “Panama Papers” con offshore para manejar bienes raíces en el Principado. Sama fue condenado a prisión en Milán en 1995 por escándalos de corrupción, sobornos y evasión fiscal. Relacionado por matrimonio con la dinastía Ferruzzi, aquí se lo conoce como dueño de compañía Agropeco.
Desde Capitán Bado, apurados por empresa
“El cliente necesita con urgencia la apertura de la Sucursal en Bolivia”, escribió en marzo de 2016 Norma Thomen, del estudio jurídico paraguayo Beconi a empleados del bufete panameño Mossack Fonseca (MF).