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Fiscales que están al frente de la causa del avión iraní y ministros del Ejecutivo que denunciaron inconsistencias en las facturas presentadas por TABESA se reunieron este viernes para definir una “metodología de trabajo” para avanzar en la investigación. Según adelantó el Director de Aduanas, Julio Fernández, se compartirá información entre las diferentes instituciones y se analizarán las transferencias y despachos realizados por la empresa en el pasado. El fiscal Osmar Legal indicó que están indagando irregularidades administrativas y penales.

La vocera del Departamento de Control Posterior de la Dirección de Fiscalización de la Dirección Nacional de Aduana (DNA) confirmó que existe una nueva inconsistencia en la factura de exportación de cigarrillos de Tabacaleras del Este Sociedad Anónima (Tabesa) . Aseguró que todo el proceso de despacho del avión iraní está aún en investigación preliminar pero que será informado a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y esta a su vez podría reportar al Ministerio Público.

Pedro Ovelar, abogado de la firma Tabacalera del Este Sociedad Anónima (Tabesa), volvió a criticar el informe de la Dirección Nacional de Aduana (DNA) sobre las inconsistencias detectadas en las facturas sobre la exportación que se hizo con el avión iraní. Indicó vía Twitter que pone a disposición todas las documentaciones y acusa al ente estatal de ser instrumentada para dañar la imagen de la empresa perteneciente al expresidente Horacio Cartes.

El gobierno investiga cuatro transferencias bancarias internacionales recibidas por Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) a través de cuentas en el Banco Nacional de Fomento (BNF), en base a lo declarado en la factura presentada ante la Aduana paraguaya para el traslado de cigarrillos mediante el conocido como “avión iraní”.

El escándalo internacional del avión que estuvo en Paraguay en el mes de mayo con 18 tripulantes venezolanos e iraníes para llevar un cargamento de cigarrillos del Grupo Cartes (Tabesa, Tabacalera del Este SA), adquirido por otra empresa del Grupo Cartes (Tabacos USA), va adquiriendo ribetes cada vez más inquietantes. Mientras el jueves en Argentina se pidió a la justicia que ya se inicien indagaciones por supuesto financiamiento y espionaje para actos terroristas, el viernes en Paraguay se dieron a conocer sospechas de que la factura del citado cargamento pudo haberse clonado debido a las inconsistencias halladas entre la documentación que existe en Paraguay contrastada con la que tiene Aruba.