Con 36 votos a favor de la versión del Senado y nueve ausentes y ningún voto a favor de la versión de Diputados, el Senado se ratificó en su versión, que es la que realmente plantea incluir en controles antilavado de dinero a clubes deportivos y tabacaleras.
Senado se ratificó en su versión que establece como sujetos obligados de emitir reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) a clubes deportivos y tabacaleras, incluyendo en este último caso a “las empresas dedicadas a la producción, distribución y comercialización de tabacos, cigarrillos y similares”.
En Diputados, ya que no tenía los votos para rechazar, modificaron el proyecto a fin de que se apruebe algo inútil. Entre las principales modificaciones introducidas figura que eliminaron la potestad de controla a distribuidores de tabaco, actor principalmente presuntamente en los esquemas de contrabando de cigarrillo.
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Igualmente, pretenden quitar la potestad de control a Seprelad y delegarla al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), una institución que no tiene dichas facultades constitucionales.
El proyecto retorna a Diputados, donde el cartismo y sus aliados requieren solo 41 votos para imponer su versión. En primera vuelta obtuvieron 43 votos, entre cartistas, liberales (llanistas y dionisistas) y algunos colorados oficialistas.