Seprelad

De acuerdo con los registros que obran en el informe de evaluación antilavado del Gafilat, las entidades financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay (BCP) cancelaron unas 3.577 cuentas de sus clientes con sospechas y rechazaron la apertura de 2.779 cuentas, como medidas preventivas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo entre los años 2015 y 2020

El presidente Mario Abdo Benítez confirmó ayer sorpresivos cambios en dependencias del Ejecutivo, esto tras el informe de Gafilat. Por un lado, el titular de Seprelad, Carlos Arregui, pasará a integrar el consejo del BNF; mientras que asumirá en su reemplazo el actual ministro Anticorrupción, René Fernández.

Mediante el Decreto 7758 fue nombrado como ministro interino de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), el abogado Federico Hetter, en reemplazo de René Fernández, quien pasa a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

El presidente de la República Mario Abdo realizó cambios en dependencias del Ejecutivo tras el informe de Gafilat. Es así que el titular de Seprelad, Carlos Arregui, pasará a integrar y liderar el consejo del Banco Nacional de Fomento (BNF); mientras que asumirá en su reemplazo el actual ministro Anticorrupción, René Fernández.

Gafilat confirmó en su informe de evaluación que el nivel de cumplimiento en investigación y procesos por lavado dinero en Paraguay es bajo. El país registra un nivel muy ínfimo de condenas en relación al riesgo y las amenazas existentes, detalló el organismo que encontró mayormente un cumplimiento moderado en nueve parámetros examinados y solo un cumplimiento efectivo.