Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)

El Ministerio Público urgió ayer al Banco Continental la entrega de contratos y antecedentes sobre el millonario esquema financiero del fallecido exdirigente deportivo Nicolás Leoz en esa entidad. Pese a que informes de Seprelad alertaron a la Fiscalía sobre estos movimientos ya en 2019, la Conmebol –presidida por Alejandro Domínguez– ha mantenido un inexplicable y sugestivo silencio sobre el rol de esta empresa financiera, centrando sus ataques hacia un solo banco.

El Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo el juicio oral al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Óscar Boidanich programó para abril el inicio del juicio oral del entonces alto funcionario. La fiscalía lo acusa de presuntamente retardar un informe sobre Darío Messer, “hermano del alma” del expresidente de la República Horacio Manuel Cartes Jara.

El expresidente Mario Abdo Benítez confirmó la muerte de quien fuera asesor de inteligencia financiera durante su gobierno. Farías estaba acusado de supuestamente armar el esquema para filtrar secretos de Estado y perseguir a adversarios políticos, como Horacio Cartes, mediante informes de inteligencia.

Definitivamente, en los últimos tiempos se ha desarrollado el parámetro internacional de la inteligencia financiera, pues se ha generado un replanteo de la política económica, partiendo de un antecedente (normativo), tal como se aprecia en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Es que, desde el sentido ontológico de la norma en referencia, se recomendó la aplicación de estrategias firmes para el debido control de toda forma de ganancia por fuente ilícita.

Autoridades nacionales y especialistas en lavado de activos coincidieron en que Paraguay enfrenta el reto de fortalecer su sistema de prevención antilavado para adaptarse a los nuevos estándares internacionales.