Seprelad

Formulario proveído por un banco a sus clientes como parte de los que se deben enviar a Seprelad para las transacciones financieras.
Incautación en Brasil de cigarrillos paraguayos ingresados de contrabando. El GAFI advierte su vínculo con lavado de dinero.
Manuel Riera Domínguez (d.), en la asamblea donde fue electo presidente del Colegio de Abogados del Paraguay.
Comitiva de Gafilat en la Aduana de Ciudad del Este verificando en situ el movimiento en esta zona del país.
En ese entonces, el Presidente de la República Horacio Cartes asistiendo al cumpleaños de Nicolás Léoz el 10/9/2014 y se sienta entre él y su esposa, María Clemencia Pérez.