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Las actuaciones del Ministerio Público son consideradas uno de los puntos flojos de nuestro país en esta evaluación sobre el combate del lavado de dinero y delitos precedentes como el contrabando y la evasión impositiva. Al respecto hay muchos cuestionamientos sobre investigaciones que no avanzan, que fueron “cajoneadas” o incluso blanqueadas o que fueron complacientes especialmente con algunos políticos implicados.
Selectiva al imputar
La fiscal general del Estado Sandra Quiñónez, es blanco de muchas críticas por dejar en la impunidad a todos los altos funcionarios que durante el gobierno de Horacio Cartes tenían el deber de reportar los movimientos del brasileño Darío Messer. Una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) pidió procesar a los responsables de facilitar la red de lavado del citado “hermano del alma” del ahora exmandatario, pero no hubo respuesta. La nula acción para reprimir el contrabando de cigarrillos, el blanqueo al clan Zacarías y a otros tantos son casos que dejan en duda la tarea fiscal y judicial.
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No avanzan investigación por contrabando
Pese a las incautaciones de productos de contrabando que se hacen, las instituciones que deben aplicar los castigos no acompañan, dijo recientemente Emilio Fúster, de la Unidad Interinstitucional de Prevención y Combate al Contrabando (UIC) y reconoció que el contrabando de cigarrillos es una de las principales fuentes del lavado en el país
Dicho secretario ejecutivo de la UIC recordó que desde que asumió el cargo en agosto de 2018 se incautaron de más de 30 millones de cajetillas de cigarrillos, así como 35 vehículos de gran porte y 60 embarcaciones. Sin embargo, hasta la fecha aún están esperando las decisiones de las instituciones en relación a los avances en las investigaciones o los castigos ejemplares a los responsables de los ilícitos.
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No hay decomiso de bienes a políticos
La diputada Kattya González también cuestionó duramente las débiles actuaciones del Ministerio Público, reconociendo que es uno de los puntos flojos que tiene el país en este examen del Gafilat. Añadió que hay selectividad en las imputaciones y en las incautaciones de los bienes, principalmente en casos relacionados a políticos vinculados a supuestos narcotraficantes.
Cabe señalar que nuestro país afronta una evaluación integral sobre su cumplimiento de las normas preventivas del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El país busca zafar de la lista gris de países no cooperantes para el combate de estos delitos.
Sociedades y beneficiario final
En otro orden de la agenda del Gafilat en el cuarto día de entrevistas también estarán interiorizándose sobre el cumplimiento de recientes disposiciones, como el cambio de acciones nominativas por las extintas acciones al portador o conocidas también como sociedades anónimas. Asimismo, los visitantes indagarán sobre el cumplimiento del registro del beneficiario final vigente desde el año pasado. Por estos dos puntos la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas, del Ministerio de Hacienda, deberá presentar un informe. Para el viernes los especialistas de Gafilat tienen previsto ir a CDE.