lavado de dinero y narcotrafico

Jorge Querey, senador, dijo que la imputación del extitular de la Seprelad Óscar Boidanich es un paso para mejorar la institucionalidad. Dijo que de igual manera se generan dos preocupaciones en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Según el Ministerio Público, habría frustrado la investigación, el secuestro y comiso de bienes del doleiro Darío Messer.

El diputado y senador electo Erico Galeano (ANR, cartista) presentó ayer tres planteamientos en contra de su imputación por presuntos hechos de lavado de dinero y asociación criminal. Con esto, queda sin efecto la audiencia prevista para mañana ante el juez Gustavo Amarilla y evitar –por ahora– ir a prisión.

El Tribunal de Sentencia Especializado contra el Crimen Organizado N° 3 hizo lugar al pedido de suspensión de la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre Julio César Duarte Servían quien está procesado por pertenecer a un esquema de lavado de dinero asociado a una red internacional de narcotráfico, cuyos cabecillas fueron apresados en la frontera en el marco del “Operativo Status”.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) recibió durante el año 2022, un total de 11.843 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), lo que significa un aumento del 11,9% respecto del total de ROS recibidos durante el año 2021. El monto reportado fue por US$ 884 millones.

El hermano del extinto Carlos Rubén Sánchez, alias Chicharõ, Ardonio Sánchez Garcete, recusó a todos los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) y logró así suspender la audiencia preliminar que debió realizar este viernes en la causa en la que él y Denilso están acusados por lavado de dinero.