Los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Yeimy Adle y Silvio Corbeta, presentaron imputación contra un total de 27 personas, siendo la principal de ellas Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente 1° de Ueno Bank. Las demás figuran ligadas a la entidad bancaria y también a otras empresas ligadas al esquema.
Para el caso de Miguel Vázquez, los fiscales solicitaron la aplicación de la prisión preventiva, mientras que para los demás 26 co-imputados, solicitaron el arresto domiciliario con la aplicación de la tobillera electrónica, para el monitoreo.
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Los demás encausados son:
- Juan Manuel Gustale Cardoni (41)
- Julio Daniel Rey Fernández (47)
- Diana Leticia Mongelos González (40)
- Mariana Isabel Torres Rubiani (41)
- Alejandro Gómez Abente (44)
- Diego Fernando Duarte Schussmuller (50) y
- Miguel Ángel Almada Frutos (49), ex síndico.
Todos son integrantes del directorio de Ueno.
Así también están investigados José Augusto Sala Cardozo, Sergio Amado Pizurno Zsarán, presidente y vicepresidente de MOWI SA, respectivamente; Vanessa Esther Godoy Ayala y Oscar Urdapilleta, presidente y vicepresidente de Grupo Hendy SA, respectivamente; César Javier Mengual Mazacotte (presidente de Grupo Hendy).
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También por el Grupo M SA, la lista de imputados sigue con:
- César Manuel Astigarraga Lambaré
- Luis Ernesto Angulo Rivera
- Guillermo Vázquez Muniagurria
- Diego Sebastían Gómez Arce.
En tanto que por TUIU SA están imputadas las siguientes personas:
- Luis Fernando Ríos Espinola
- André Gayol Pires
- Nicolás S. Di Iorio Olivares
- Rodrigo Ramón Franco Ortiz
Asimismo, también fue incluido en la imputación Mauro Vargas Wildberger, como accionista y presidente FRANDEDE SA y accionista de AIME SA.
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La nómina sigue con Cecilia Domínguez Elizeche, vicepresidenta de FRANDEDE SA, Martín Vargas Wildberger, accionista de AIME SA; Gloria Villasanti Farinha, titular de AIME SA, y Raúl Fernando Sánchez Gómez, director de AIME SA.
Los hechos punibles atribuidos son los de conducta indebida en situaciones de crisis (art. 179), lesión de confianza (art. 192), tentativa de estafa y violación de llevar libros de comercio.
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Los agentes del Ministerio Público solicitaron aplicar medidas de carácter real sobre los bienes de todos los imputados y también las empresas, al frente de las cuales estaban las personas hoy investigadas.
De esta forma, los fiscales peticionaron la inhibición general de vender y gravar bienes contra de las siguientes personas físicas y jurídicas, sobre los bienes de los 27 imputados y también, en este caso para las firmas MOWI SA, Grupo Hendy SA, Grupo M SA, TUIU SA, FRANEDE SA, AIME SA, Corredores de Seguros, VINANZAS SA.
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De la misma forma, Cabrera, Arce, Adle y Corbeta solicitaron la inmovilización preventiva de las cuentas bancarias que se encuentren registradas a nombre de los encausados, que podrían existir en entidades financieras en plaza, solicitando para el efecto al Banco Central del Paraguay que circularice a los entes y financieras de plaza la disposición.
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