El equipo de trabajo integrado por cuatro agentes fiscales asignados para investigar el caso Ueno Bank realizó un análisis intelectual y técnico sobre los documentos recabados a fin de determinar si las conductas de los miembros del directorio de la entidad financiera podrían estar enmarcadas como hechos punibles para el Ministerio Público.
“Esta causa es incipiente, se inició ayer y vamos a ir analizando todos los hechos. Debemos tomar ciertas porciones e ir avanzando”, resguardó la fiscal Nancy Salomón.
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Los directivos de Ueno Bank detenidos ayer son:
- Federico Miguel Vázquez Villasanti,
- Juan Manuel Gustale,
- Julio Daniel Rey Fernández,
- Diana Leticia Mongelós González,
- Mariana Torres Rubiani,
- Alejandro Gómez Abente,
- Diego Fernando Duarte Schussmuller,
- Miguel Ángel Almada Frutos.
La representante del Ministerio Público explicó que recibieron un documento con más de 200 páginas por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), además de documentos anexos que se compilan en 2.000 páginas.
“Empezamos a analizar las conductas de los directivos del banco. Vamos a analizar también con el equipo de trabajo como se realizaron ciertos movimientos para ir determinando si habría algún tipo de responsabilidad en otras entidades”, dijo la agente fiscal.
Las posibles causas
Consultada acerca de las posibles calificaciones que podrían tener los presuntos hechos punibles, Salomón precisó que podría tratarse de:
- conducta indebida en situaciones de crisis,
- lesión de confianza,
- violación de llevar libros de comercio y más.
“Estamos analizando los hechos en base a estas figuras jurídicas. Tenemos todavía reservas de actuaciones para ir haciendo otros procedimientos”, indicó la fiscal.
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Por la legislación vigente, toda persona detenida debe ser puesta a disposición del juez competente en un plazo máximo de 24 horas, caso contrario, debe ser liberada. Esta tarde a las 14:00 se cumple el plazo para los primeros detenidos. “En el transcurso de la mañana vamos a tomar esas determinaciones. Ayer se inició la investigación desde el mediodía prácticamente, nosotros hoy tenemos que recolectar la mayor información posible para tomar estas determinaciones”, expresó.
Consultada sobre qué diligencias se realizarán hoy, simplemente dijo que “el día de la fecha vamos a tener que tomar ya determinaciones concretas. No quiero adelantar cuestiones propias de la investigación, pero estamos avanzados. Yo no quiero realmente anunciar ninguna determinación antes del mediodía”, prometió.
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La fiscal afirmó que existen irregularidades que están siendo procesadas por el Ministerio Público. “Estamos cinco personas trabajando y en ese sentido nos dividimos el trabajo para poder cumplir los plazos procesales. Este tipo de irregularidades ya fueron puestas a conocimiento del Ministerio Público y lo que estamos haciendo es un análisis jurídico, intelectual para determinar en qué tipos penales esas conductas podrían estar incursionadas”, finalizó.
