5 de septiembre de 2026

PARÍS. Las redes profesionales de blanqueo de dinero para el crimen organizado están incorporando criptomonedas, aplicaciones de mensajería cifrada, plataformas financieras digitales e incluso inteligencia artificial para mover fondos más rápido y dificultar su rastreo, alerta el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).



Ante el desarrollo constante del complejo circuito financiero, bajo precisión y alcance actual de la moneda virtual-digital de valor que se divisa dentro del internet, hemos de advertir respecto a las desemejantes plataformas de intercambio, que se han vinculado a empresas que permiten a los usuarios, comprar, vender, intercambiar y, en muchos casos, almacenar criptomonedas en nombre de sus clientes.

Montevideo. La organización de ciberdelincuentes LaPampaLeaks publicó este lunes en un foro criminal de la internet oscura (‘dark web’) los datos personales del ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro, y del expresidente Luis Lacalle Pou como muestra de un servicio ilegal de rastreo de ciudadanos que ofrece a cambio de criptomonedas.

Hemos de precisar el alcance internacional que formula un constante debate sobre su estatus jurídico, pues bien, al referirnos a una estructura “offshore”, estamos advirtiendo sobre aquel “sistema económico” que se sostiene sobre la base de una empresa, fundación privada, fideicomiso u otra entidad jurídica dentro de una jurisdicción extranjera, bajo la finalidad de administrar activos, como también, el ideal de generar operaciones transnacionales o separar diversos patrimonios.