24 de junio de 2026
criptomonedas
Moneda virtual y técnicas de lavado
Ante el desarrollo constante del complejo circuito financiero, bajo precisión y alcance actual de la moneda virtual-digital de valor que se divisa dentro del internet, hemos de advertir respecto a las desemejantes plataformas de intercambio, que se han vinculado a empresas que permiten a los usuarios, comprar, vender, intercambiar y, en muchos casos, almacenar criptomonedas en nombre de sus clientes.
Criptomonedas y fintech
La complejidad financiera es una realidad por la cual se viene trazando objetivos para el debido control de aquellas actividades que se vinculan a la “blockchain”. Bajo dicha cuestión, algunos países se encuentran perfeccionando una tecnología financiera para contextualizar regulatoriamente los diversos servicios de mercado que resultan aplicables en los distintos sectores (público y/o privado).
Operativo Ícaro: así funcionaba la red de ciberestafa liderada por un joven de 18 años
La Policía Nacional, a través del Departamento contra el Cibercrimen, logró desarticular una red delictiva cuyo presunto líder es un joven de 18 años. El operativo se denominó “Ícaro” y movió millones de guaraníes a través de ciberestafas.
Un análisis de las transacciones criptográficas
Como toda exposición financiera, las transacciones de tipo criptográficas también se encuentran bajo un constante análisis, puesto que los últimos informes de “Chainalysis” han determinado que existe un elevado volumen de movimientos ilícitos (delito criptográfico). Por lo que, de manera estratégica se ha avanzado hacia la observación de aquellas actividades económicas.
Evidencias fueron devueltas a procesado, que ahora está prófugo
La devolución de 3011 procesadores de criptominería devueltos por una jueza, con el aval de un fiscal fue solicitado por la Ande. El caso ya está para juicio oral, pero el objeto del proceso está desaparecido y el acusado está prófugo. El perjuicio supera los mil millones de guanraíes.
