La mayor filtración de documentos, denominada Pandora Papers, cuenta con -hasta el momento- unas 160 menciones sobre el Paraguay, entre las que se destacan las de la familia de la primera dama, Silvana López Moreira, y el expresidente Horacio Cartes.
Atendiendo a que entes reguladores de antilavado de dinero de distintos países ya se pronunciaron, la directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carmen Pereira, refirió a ABC Cardinal que las filtraciones en Pandora Papers serán revisadas, ya que son consideradas señales de alerta.
“Nosotros vamos a hacer las revisiones pertinentes y a corroborar todas las informaciones que salgan porque -dicho sea de paso- las informaciones de prensa también son consideradas como señales de alerta”, sostuvo.
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Agregó que, “efectivamente, también vamos a tomar las medidas correspondientes”.
Legislación es “inquietante”
Pereira también señaló que vienen “ajustando” las medidas de control con respecto a los paraísos fiscales por recomendación del Grupo de Acción Financiera (GAFI), atendiendo el riesgo que representan. “Nuestra reglamentación contempla las situaciones de los paraísos fiscales y eso motivó muchos ajustes (...) Nuestras reglamentaciones ya han adoptado ese enfoque de riesgo”, declaró.
Dio a entender que el control con respecto a los reportes de operaciones de riesgo con offshore queda en manos de los sujetos obligados, como -por ejemplo- los bancos.
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Asimismo, refirió que el reporte sobre la constitución de una empresa de maletín solo debe darse si el mismo tendrá “implicancia” con el Paraguay. Igualmente, aclaró que los sujetos obligados deben regirse bajo la premisa de que la creación de una offshore no siempre representa una ilegalidad.
En ese contexto, la directora de Análisis Financiero y Estratégico de Seprelad admitió que es al menos “inquietante” la reglamentación vigente en nuestro país sobre los paraísos fiscales y las empresas offshore.
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Cartes, en Pandora Papers
De acuerdo a Pandora Papers, Cartes había manejado y no incluyó en sus declaraciones juradas a la offshore Dominicana Acquisition SA, empresa de portafolio que había constituido en Panamá en 2011.