offshore

El presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, presentó esta mañana una denuncia penal por declaración falsa contra el expresidente Horacio Cartes, ya que argumenta que cometió un delito al no incluir una empresa de offshore en sus declaraciones juradas. No obstante, indicó que no habrá investigación, atendiendo a que -indicó- el ex jefe de Estado maneja la Fiscalía.

Pandora Papers también le dio la bienvenida a Bienvenido Mario Alberto Paredes González. El contador y funcionario público director de control financiero de la Contraloría Interna de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay fue sancionado en el pasado porque su nombre aparecía como directivo de una empresa, algo que le está totalmente prohibido. Según la base de datos compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el señor Paredes es también dueño de una offshore que fue abierta en Panamá con la ayuda del proveedor de servicios financieros Alcogal (Alemán, Cordero, Galindo y Lee), el más utilizado por los políticos latinoamericanos.

En documentos filtrados de Pandora Papers, aparece una empresa de portafolio a nombre de Juan Pablo Jaeggli Valdés, hijo del exsenador Alfredo Jaeggli. Al identificar el cargo del exsenador, la propia consultora que tramitó la offshore advirtió que era “Persona Expuesta Políticamente “. El exlegislador dijo a nuestro diario que puso la empresa a nombre de su hijo para administrar el uso de su velero.

María Clemencia Pérez de Leoz, viuda del extitular de la Conmebol Nicolás Leoz utilizó una offshore creada en las Islas Vírgenes Británicas para mover cuentas bancarias en Suiza. El matrimonio también aparecía ligado a otras dos empresas de portafolio en Bahamas, que se utilizaron para realizar millonarios movimientos. La firma mantuvo poco movimiento hasta que saltó el escándalo del FIFA-Gate y luego de las primeras derrotas judiciales del otrora mandamás del fútbol sudamericano.

Pedro Alliana, presidente de Diputados y del Partido Colorado, se mostró visiblemente molesto al ser consultado por una la de ABC su opinión sobre el caso de Panamá Papers, que afecta a su líder Horacio Cartes. Afirmó que “no tienen ningún problema de aclarar” lo que se relaciona con HC y que no se hizo nada ilegal.