En horas de la mañana de este jueves, un grupo de legisladores presentó una ampliación de la denuncia por el caso Ueno Bank, que apunta en esta ocasión contra el presidente de la República Santiago Peña Palacios, así como contra el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding, y otros anteriores integrantes del directorio de la autoridad bancaria.
El escrito de denuncia fue presentado ante el Ministerio Público y actualmente, según confirmó a ABC el fiscal general Emiliano Rolón, se encuentra en tránsito hacia la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), para su análisis respectivo con el fin de determinar qué acciones se tomarán al respecto.
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De esa forma, los hechos podrían ser incluidos a la investigación que está en desarrollo y a cargo de la fiscala adjunta Nancy Salomón, quien tiene a su cargo la coordinación de la pesquisa que llevan a cabo los fiscales Francisco Cabrera, Yeimy Adle, Jorge Arce y Silvio Corbeta.
El escrito de poco al menos 42 páginas, fue presentado por los senadores Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Yolanda Paredes, Ever Villalba, Rubén Velázquez e Ignacio Iramain, así como los diputados Raúl Benítez, Leide Galeano, Johana Ortega y Billy Vaesken.
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Lo que los legisladores solicitaron es que esta porción de hechos denunciados ahora, se incluya a la causa penal que se encuentra en curso y se conoce como el caso Ueno, en la que ya hay 27 personas imputadas, entre ellas Miguel Vázquez, CEO y vicepresidente 1° de Ueno Bank.
Hechos nuevos señalados en la denuncia contra Santiago Peña
De acuerdo con la denuncia presentada a primera hora de este jueves, que amplía la ya presentada el 22 de octubre de 2025, contra el hasta ahora presidente de la República Santiago Peña, señala tres hechos nuevos, que se vinculan con la denuncia original sobre los intereses de Peña y su entorno con el grupo Ueno.
En tal sentido, se tiene que las autoridades del Banco Central del Paraguay, principalmente Carlos Carvallo, conocieron desde abril de 2026 los problemas de Ueno y a pesar de ello, no activaron a tiempo las herramientas legales para evitar la crisis que estalló esta semana.
En cuanto a los depositantes públicos del IPS, de la Itaipú Binacional, de la Entidad Binacional Yacyretá, el Ministerio de Economía y otras entidades más, colocaron fondos del Estado en Ueno, por lo que los denunciantes solicitaron establecer, decisión por decisión, si el Estado es víctima o si actuaron en connivencia entre sí.
Refieren que con la intervención del BCP y la decisión de iniciar la resolución de Ueno Bank, “el riesgo se convirtió en perjuicio: los fondos públicos que superan la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos (G. 228,3 millones por depositante) dependen ahora del balance de exclusión”.
Irregularidades de Ueno Bank y control a sus operaciones
En el escrito de denuncia se describen hechos registrados desde abril de 2026. Así, según el documento, el BCP detectó el 29 de abril, excesos de Ueno con empresas vinculadas desde enero de este año. Pero, en lugar de exigir el plan de regularización obligatorio y la multa, la Superintendencia de Bancos dio por encuadrado el banco, el 16 de junio, luego de la venta de cartera de tres empresas a Vinanzas SA, por US$ 74,4 millones, financiada por préstamos del propio Ueno.
Posteriormente, el 29 de junio la directora del BCP, Carmen Marín, advirtió un déficit de solvencia; el 10 de julio, el exgerente de Supervisión envió observaciones que no llegaron al Directorio; y el 5 de agosto el área técnica calificó la venta de «operación prohibida».
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Luego de lo registrado por el BCP, se inició un sumario recién el 24 de septiembre, 50 días después. Más tarde, el 7 de octubre, el presidente del BCP respondió al Senado que el exceso estaba subsanado, omitiendo los informes que decían todo lo contrario.
Y entre los meses de octubre y noviembre, Ueno captó dinero nuevo con campañas de reintegros de hasta el 50%, sin medida conocida del supervisor. Luego de esto, el 2 de noviembre se inició la resolución del banco; el 3 de noviembre renuncia el presidente del BCP, Carlos Carvallo.
El dinero de entidades en Ueno Bank y vínculos con Santiago Peña
La ampliación de la denuncia también hace mención a los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS). Al respecto, refiere el escrito que primero se rebajaron las reglas y después llegaron los fondos. El Consejo del IPS rebajó los requisitos de colocación de los recursos el 9 de noviembre de 023, pasando de un puntaje de mínimo de 65 a 60, y el 12 de noviembre de 2024, la calificación «A» y supresión del tope por patrimonio efectivo).
De esa manera, los fondos del IPS en Ueno pasaron de ser solo G. 80.000 millones en Crédito Depósito de Ahorro (CDEA) a más de G. 2 billones.
En cuanto a la Itaipú, Ueno no figuraba entre sus bancos en el año 2023; sin embargo, sus estados financieros de 2024 y 2025 dejaron de nombrar a los bancos depositarios mientras los fondos en bancos locales pasaban de US$ 57 millones a US$ 537 millones.
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En el año 2023, Santiago Peña declaró ser accionista de Ueno Holding por valor de G. 6.144 millones que luego fueron vendidas en abril de 2025, un CDA de G. 2.400 millones en Ueno y un bono de ITTI; su hermano, figura como socio de U Holding SARL, por medio de la cual el grupo controlaría Ueno.
En tanto que, Carvallo presidió Financiera Ueno hasta el 14 de agosto de 2023 y fue designado como presidente del BCP por el Ejecutivo. Entre 2024 y el 27 de octubre de 2026, Peña defendió públicamente al banco y afirmó que el BCP tenía «todas las herramientas» para supervisar las operaciones del mismo.
Ueno Bank captó dinero nuevo hasta su último día de funcionamiento, con campañas de reintegros de hasta el 50 % en compras. Es más, una de ellas pagaba hasta G. 600.000 por mantener G. 10 millones durante apenas dos días: un banco sano no paga eso, pese a estos anuncios el supervisor no movió un dedo, señala la denuncia.
“La información estaba en casa. Los estados financieros que empresas del grupo presentaron a la Superintendencia de Valores, que forma parte del BCP, contenían hojas ocultas con préstamos de Ueno al grupo y con al menos 36 sociedades del grupo, frente a las cinco que Ueno declaraba como vinculadas”, enfatizan en la denuncia.
