Este jueves, la Comisión Bicameral de Investigación establecida para indagar los supuestos vínculos de empresas relacionadas al expresidente Horacio Cartes con el contrabando internacional de cigarrillos y el lavado de dinero convocó para el próximo martes al presidente del Banco Nacional de Fomento, Manuel Occhipinti, y al comandante de la Armada paraguaya, almirante Carlos Velázquez.
También fueron convocados el empresario Julio Adolfo Mendoza Yampey, el abogado Federico López Moreira, Tania Villalba Dickel y los abogados Armindo Vera Ferrer y Diana Pérez Escobar, representantes de la empresa Digital Entertainment SA.
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La comisión parlamentaria presidida por el senador Querey fue formada en respuesta a la emisión de un informe por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, que señala posibles vínculos de Tabacalera del Este SA (Tabesa) y otras empresas vinculadas directa o indirectamente con el expresidente Horacio Cartes a un esquema de lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos fabricados en Paraguay a Brasil y otros países.
José Ortiz, presidente de Tabesa, y los directivos de Tabacalera Hernandarias ya fueron convocados por la comisión parlamentaria el pasado 28 de junio, pero se negaron a declarar. El senador Jorge Querey, presidente de la comisión bicameral, anunció que estos volverán a ser convocados, aunque la fecha de esa convocatoria aún no ha sido establecida.
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Esta semana, el Banco Nacional de Fomento cerró cuentas bancarias de Tabesa ante aparentes dudas sobre la legalidad de sus operaciones.
La investigación a Tabesa ha sido calificada de persecución política por miembros del movimiento Honor Colorado de la Asociación Nacional Republicana (ANR), liderado por el expresidente Cartes, que se encuentra en conflicto con la facción “oficialista” de ese partido, liderada por el presidente Mario Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez.