Disputa legal por US$ 4,8 millones

El regreso de los más de 4 millones de dólares que el Banco Paraguayo Alemán SA tenía congelados en un banco de Suiza, materializado el viernes último, cierra el capítulo de la batalla judicial librada por el ente en el exterior, pero abre otro, esta vez en nuestro país. El juez de garantías, Rubén Riquelme, define el destino de la millonaria suma, que a la fecha totaliza US$ 4.815.792, con los intereses incluidos.Esta ya larga batalla empezó en el 2002, año en que el Banco Central del Paraguay intervino el BAPSA. Tras la fuga de su presidente, el uruguayo Juan Peirano Basso, quedó al descubierto una cadena de fraudes, desvíos de capitales y otras maniobras ilegales con dinero de los depositantes, que afectó a Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú y el sur de Brasil, zona donde operaba el Grupo Velox.   

La prenda de los fondos del BAPSA en el exterior fue una de las maniobras ilícitas perpetradas por los hermanos Juan y José Peirano Basso, para la obtención de millonarios créditos a favor de la empresa vinculada Velox Investment Company.   

En este caso específico, se trata de 4.300.000 dólares americanos que se encontraban depositados en el Deutsche Bank de Ginebra, Suiza.

Millonaria suma, en el BNF

El 3 de febrero pasado, en cumplimiento de una orden dictada por la jueza del Cantón de Ginebra Alix Francotte Conus, el Deustsche Bank transfirió US$ 4.815.792 (intereses incluidos) a la cuenta abierta a nombre de la causa "Juan Peirano Basso y otros sobre lesión de confianza y conducta indebida en situación de crisis", en el Banco Nacional de Fomento.   

Si bien no existe duda alguna respecto al origen ilegal de la prenda y precisamente por ello, la justicia suiza falló a favor del regreso del dinero al Paraguay, no existe garantía de que ese dinero regrese efectivamente al BAPSA.   

Ello es así porque la plata regresó en cumplimiento de una orden de comiso especial, figura que establece que debe ser dividido en partes iguales entre la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.   

Asimismo, el fallo de la justicia suiza que dispone la transferencia, reconoce además el derecho que el Deutsche Bank tiene de reclamar dicho dinero, ante la justicia paraguaya.

Todos los interesados

Por el momento, hay  un interesado directo, la liquidación del BAPSA, que ya ha presentado un escrito ante el juzgado solicitando la intervención y diligencias varias; y uno indirecto, que es el Deutsche Bank, cuyo derecho de reclamar la entrega del dinero es reconocido por el fallo dictado por la justicia suiza, pero  que hasta el momento no ha realizado petición  alguna ante la justicia paraguaya.

Al margen del interés de ambas partes en la millonaria suma, el juzgado se depara con una situación inusual, pues la repatriación de  estos dólares se hizo en cumplimiento de una orden judicial de comiso especial, dictada por  el Tribunal de Apelación, 1ª sala, en el año 2006.

El comiso especial y sus efectos

El efecto de esta figura, prevista en el artículo 95 del Código Penal, establece  que "la propiedad de la cosa o el derecho pasará al Estado  en el momento en que quede firme la decisión, siempre que, al mismo tiempo, el afectado sea propietario o el titular del derecho". Esta situación permite la división del dinero en partes iguales entre la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.

Sin embargo, el referido artículo especifica en su parte final, que "no serán afectados los derechos de terceros sobre el objeto". Precisamente amparados en esta especificación, los representantes legales de la liquidación del BAPSA solicitaron a la justicia  que se les  restituya el dinero. El fiscal René Fernández se excusó de adelantar postura al respecto, pues está pendiente una reunión  con el fiscal general del Estado.

Plantean recusación y cambio de juez

La liquidación del BAPSA también ha recusado al juez Riquelme y solicita la remisión del expediente al juzgado de ejecución de sentencia, para que sea esta la instancia en que se dirima la cuestión. Hasta el viernes último, el magistrado no se pronunció aún al respecto a dicho planteamiento, por lo que esta semana será decisiva para conocer, en primer lugar, el juez que se encargará del caso y en segundo lugar, el destino que tendrán  los dólares del Alemán.