Cajubi y los “Panamá Papers”

Durante la exposición a la prensa se mostraron documentos de la constitución de empresas de fachadas en la República de Panamá. Entre las mismas figuraban “Euro Invest” y “Plainc”, ambas firmas pertenecientes al prófugo venezolano Marcelo Barone y Elizabel Vázquez, quienes recibieron de los exadministradores más de US$ 40 millones.

Con el paso de los años y los intereses o pérdidas de oportunidades por casi 10 años de por medio, actualmente el mencionado monto asciende a poco más de US$ 84 millones, sin que caja jubilatoria tenga posibilidad de recuperar hasta el momento ninguna cantidad.

El 23 de febrero de 2007 fue creada la firma en Panamá y los exmiembros de la Cajubi, que fueron encontrados culpables del delito de lesión de confianza y posteriormente condenados, aceptaron entregar los millones de dólares el 21 de febrero de 2007; es decir, al momento de aprobar la entrega de los millones de dólares sabían que la empresa no estaba constituida legalmente y no tenía fondos.

En ese sentido, lo que se hizo fue probar que era una empresa de fachada y posteriormente la justicia de Panamá informó a la justicia de Paraguay, a través de la Fiscalía que dicha empresa nunca fue habilitada. La misma no tuvo actividad financiera, así como tampoco pago impuesto alguno y además, su oficina jamás existió en la dirección indicada.

Teniendo la firma de fachada, les fue posible la apertura de cuentas bancarias en el Citibank de Inglaterra y en el Dresner Banco de Suiza. Posteriormente cerraron la cuenta y el dinero desapareció. Debido a que los ex administradores no hicieron firmar documentos a estos sujetos, las acciones o inversiones hechas a nombre de Cajubi, nunca existieron.

Tanto Marcelo Barone como su esposa Elizabel Vázquez se encuentran prófugos de la justicia paraguaya. Ambos están acusados por lavado de dinero, capital que salió de la Cajubi en forma delictual. El matrimonio fue detenido por la Policía de Inglaterra y actualmente está a la espera de su juicio de extradición.

En todos estos fraudes financieros y la constitución de las empresas de fachadas estuvieron a cargo de varios estudios jurídicos que inclusive también organizaron los supuestos estatutos sociales sin valor ni valides jurídica.

Este mismo modus operandi se organizó en Panamá, creándose una empresa denominado “Rio Conde” donde alquilaron una empresa offshore ya incluidos con una comisión directiva, y estos negociaron la entrega de un poder general al sujeto Ronald Timke y Rainer Hubber para abrir una cuenta bancaria en Clariden Bank de Suiza con el nombre de fantasía “Lemontree”.

Luego de esto, se organizó la aprobación y la entrega de otros US$ 100 millones en capital e empresas de fachada en Canadá. Para ello se utilizó a un ciudadano guatemalteco residente en ese país, cuyo nombre es Eduardo García Obregón. Este también cuenta con una orden de captura internacional por lavado de dinero.