Su testimonio se dio este martes, en el juicio oral y público que afrontan los tres primeros acusados, sindicados de formar parte de la asociación criminal vinculada a las empresas de “maletín” y que envió irregularmente más 600 millones de dólares a países de varios continentes.
Un equipo de fiscales, integrado por Juliana Giménez Portillo, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres, representaron al Ministerio Público y presentaron un cúmulo de evidencias contra los sospechados. El Tribunal que tiene a su cargo el juicio está conformado por Norma Girala, Haydée Barboza y Mirta Aguayo.
Rolón contó que llegó a realizar hasta 50 operaciones por día y que los documentos respaldatorios para acompañar las transferencias eran preparados en Mánager Consultoría, perteneciente al contador Felipe Ramón Duarte, considerado el “cabecilla” de la presunta organización criminal. Confirmó que las empresas no existían, que eran de “maletín”, y que los formatos de las facturas se tenían en una computadora.
Juan Rolón igualmente manifestó que Felipe Duarte pagaba a Noelia Pino por las operaciones ilegales realizadas en el Banco Regional. Dijo que en una oportunidad, su jefe le entregó 10.000 dólares que él puso en una bolsa de regalo para entregar personalmente a Noelia.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El acusado también expresó que Duarte se mostraba muy generoso con los funcionarios de las entidades bancarias. Este comportamiento le valió operar, incluso, fuera del horario establecido. Sostuvo que muchas veces llegaban tarde a los bancos, pero Duarte con una llamada telefónica hacía abrir e ingresar fuera del horario a su gente del esquema para realizar los depósitos.
Rolón señaló que en el Banco Continental el contacto era Lauro López, quien facilitaba todos los trámites. De igual modo, significó que algunas mujeres trabajaban como “mulas” para el transporte de dinero hasta las entidades bancarias.
Asimismo, el encausado expresó que Felipe Ramón Duarte regalaba vehículos a algunos de los que formaban parte de las empresas de “maletín”. En ese sentido, nombró a Cristhian David Larroza, a quien supuestamente le pagó todas sus deudas y le compró un auto. También habría regalado otro vehículo a Sady Elizabeth Caríssimo, quien igualmente está siendo juzgada así como Alcides Ramón González Bazán. Por otro lado, Juan Rolón significó ante el Tribunal, que desde su procesamiento facilitó informaciones a los investigadores.
El juicio oral proseguirá este miércoles a las 14:00 con los testimoniales, en el Poder Judicial de Ciudad del Este.
En el caso Forex están imputadas 40 personas, 22 que formaban parte de las empresas de “maletín” y 18 funcionarios bancarios por conducta negligente. Los encausados soportan cargos por lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y otros. La causa se inició el 22 de diciembre de 2011.