28 de Octubre de 2011 13:45

 

EE.UU. investigó a Cartes por lavado dinero proveniente de drogas, según WikiLeaks

Por Juan Cálcena, Sandra Ramírez y Kike Sosa

La Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA, por su sigla en inglés) se infiltró a las supuestas redes de lavado de dinero de Horacio Cartes.

EE.UU. investigó a Cartes por lavado dinero proveniente de drogas, según WikiLeaks_320846

EE.UU. investigó a Cartes por lavado dinero proveniente de drogas, según WikiLeaks_320846 / ABC Color

Estados Unidos indica que el líder del movimiento "Honor Colorado" encabeza una organización que lava grandes cantidades de la moneda estadounidense generadas a través "de medios ilícitos" incluyendo venta de narcóticos desde la Triple Frontera a los Estados Unidos. Así lo revela un cable diplomático dado a conocer por WikiLeaks y que data del 5 de enero del 2010.

El documento se originó en Buenos Aires, fue enviado a Lima, Nueva York, Panamá, Washington DC, Virginia, pero no llegó a la sede diplomática de Estados Unidos en  Asunción.

El cable hace referencia a la relación entre la DEA, y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por su sigla en inglés) y el plan de integrar la "Operación Corazón de Piedra". La investigación se basa en la supuesta venta ilícita de tabaco de Paraguay en los Estados Unidos.

"La operación "Corazón de Piedra" es una investigación trasnacional coordinada concentrada en la interrupción y el desmantelamiento de una importante empresa de tráfico de drogas y lavado de dinero que opera dentro del área de la Triple Frontera (TBA) de Argentina, Brasil y Paraguay, y en otras partes alrededor del mundo. Esta investigación ha establecido lazos desde y entre tráfico de drogas, lavado de dinero y otras organizaciones criminales y, como tal, ha sido aprobada como una investigación de Objetivo Organizacional Prioritario Consolidado (CPOT) designada durante abril de 2009", señala el cable diplomático divulgado por WikiLeaks.


Instituciones involucradas en la investigación

La investigación apuntó a instituciones financieras de la TBA, a ejecutivos y personas involucradas en el supuesto lavado de dinero. Estuvo apoyada por las oficinas de Asunción, Buenos Aires, la Fuerza de Combate a las Drogas y al Crimen Organizado de Nueva York/Equipo de Investigaciones Financieras, Inmigración y Aduanas, el Servicio Interno de Ingresos. También se involucró a la Oficina de Fiscales de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, la Sección de Retiro de Bienes de Lavado de Dinero de DOJ, el Banco de la Reserva Federal y la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

 


Las estrategias

El equipo de investigación aplicó estrategias y operaciones dirigidas a atacar la infraestructura financiera de redes de provisión de tráfico de drogas (DTO's) y otras empresas criminales operando en la Triple Frontera, según menciona el cable.

"Empleando un acercamiento estratégico para apuntar a los centros internacionales de control y comando de estas organizaciones criminales basadas en la Triple Frontera, los agentes se concentraron en las actividades investigativas en un esfuerzo por llevar a cabo esta investigación de cara a presentar a la DEA UC al designado del CPOT, Horacio Cartes", ratifica el documento.

 


Cartes y el lavado de dinero, según Estados Unidos

Siempre según el documento, a través de una fuente cooperativa de la DEA BACO (oficina de la DEA en Buenos Aires) y otros efectivos encubiertos de la DEA, agentes se infiltraron en la empresa de lavado de dinero de Cartes, una organización que se cree lava grandes cantidades de la moneda estadounidense generadas a través de medios ilícitos, incluyendo la venta de narcóticos desde la TBA (Triple Frontera) a los Estados Unidos.

Más adelante, y según la traducción fiel del cable diplomático, la región del Cono Sur (las oficinas de Asunción y Buenos Aires) continuará trabajando conjuntamente con otras oficinas interesadas para desarrollar esta investigación de manera agresiva.


Las reuniones

El documento menciona también una reunión realizada entre los organismos involucrados en la investigación. Hace referencia que el encuentro, para compartir información, se llevó a cabo en diciembre del 2009 en Panamá.


"Durante las reuniones, se tomaron decisiones sobre tres enfoques. Primero, los agentes involucrados en la investigación van a hablar con William Cloherty, un lobista del área de Washington que es director de Tabacos USA. Se cree que Cloherty, tendrá una perspectiva histórica de las operaciones tabacaleras entre Paraguay y los Estados Unidos, y más directamente, información relacionada a la producción y ventas de tabaco y el movimiento de dinero que se obtiene del negocio de Cartes. Segundo, se decidió presentar un segundo agente encubierto a Cartes o sus hombres de confianza, Osvaldo Gane Salum y Juan Carlos López Moreira en Paraguay. A modo de cumplir esta tarea, se deben tener los documentos del agente encubierto. Esto será logrado en las próximas semanas por miembros involucrados en la investigación. Tercero, muchas técnicas básicas de investigación como entrevistas, presentación de informes, chequeo de grabaciones y encuentros entre agentes encubiertos serán utilizadas para desmantelar exitosamente la organización de tráfico de drogas (DTO) de Cartes", dice el reporte.

 


Asociados de Cartes: "miembros de organización criminal"


El documento indica que los asociados en la comercialización de cigarillos son Horacio Cartes, Sarah Cartes y Willliam Cloherty. Así también la Embajada adjunta el nombre de Osvaldo Gane Salum, un asociado directo de Horacio Cartes y miembro de una organización envuelta en la importación de cigarrillos falsificados a Estados Unidos desde Sudamérica.


El cable nombra además a Juan Carlos López Moreira, y se adjuntan su dirección, su número de teléfono y hasta de celular. Estados Unidos indica que este es otro asociado del líder de Honor Colorado y es miembro de una organización criminal involucrada en la importación de cigarrillos falsificados. Se acota también que es Presidente de Habacorp S.R.L.


Finalmente, se mencionan datos de William Martin Cloherty, director de Tabacos USA y también asociado de Cartes.


Lea el reporte completo (en inglés) aquí.

 

Puede leer el reporte en español haciendo clic aquí

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  • ¿Otra vez con el asunto.. “del al 9 de diciembre de 2009” ? ¿Le estamos acusando de “retardo mental” a la Fiscalía de los EE UU o a la DEA? Jaja.. es la misma información de aquella PUBLICADA POR ABC el domingo 28 de octubre de 2011.. ( ¡¡UN AÑO Y MEDIO ANTES DE LAS VOTACIONES DEL DOMINGO 21!! ) http://www.abc.com.py/nacionales/eeuu-investigo-a-cartes-por-lavado-dinero-proveniente-de-drogas-segun-wikileaks-325514.html que “tantas vueltas” ya está dando.. El “Portal América Economía” NO TIENE LA CULPA de no saber “cómo llenar espacios”.. (a “cualquiera” le pasa eso.. PASA TAMBIÉN EN CUALQUIER DIARIO) Pero mejor VAYEMOS A LA “FUENTE PRIMARIA” como recomendarían en alguna Facultad de Periodismo a los futuros “cronistas bisoños” (encargándoles además “NO INSISTIR” con artículos que en la jerga de la “redacción” le dicen “RE-FRITOS” o sea “re-re-refritos..) Mejor VAMOS A LA FUENTE: Ver: ( http://archivo.abc.com.py/descargables/c-o-n-f-i-d-e-n-t-i-a-l-section-01-of-03-buenos-aires-000005301.pdf )

    urundey 26 Abril 2013, 14:41:22 

  • ¿Otra vez con el asunto.. “del al 9 de diciembre de 2009” ? ¿Le estamos acusando de “retardo mental” a la Fiscalía de los EE UU o a la DEA? Jaja.. es la misma información de aquella PUBLICADA POR ABC el domingo 28 de octubre de 2011.. ( ¡¡UN AÑO Y MEDIO ANTES DE LAS VOTACIONES DEL DOMINGO 21!! ) http://www.abc.com.py/nacionales/eeuu-investigo-a-cartes-por-lavado-dinero-proveniente-de-drogas-segun-wikileaks-325514.html que “tantas vueltas” ya está dando.. El “Portal América Economía” NO TIENE LA CULPA de no saber “cómo llenar espacios”.. (a “cualquiera” le pasa eso.. PASA TAMBIÉN EN CUALQUIER DIARIO) Pero mejor VAYEMOS A LA “FUENTE PRIMARIA” como recomendarían en alguna Facultad de Periodismo a los futuros “cronistas bisoños” (encargándoles además “NO INSISTIR” con artículos que en la jerga de la “redacción” le dicen “RE-FRITOS” o sea “re-re-refritos..) Mejor VAMOS A LA FUENTE: Ver: ( http://archivo.abc.com.py/descargables/c-o-n-f-i-d-e-n-t-i-a-l-section-01-of-03-buenos-aires-000005301.pdf )

    urundey 26 Abril 2013, 14:40:59 

  • ¿Y qué pretendían? El “archivo confidencial” desde la Capital de Curepilandia dice“…en un intento (sic) de compartir información entre los organismos arriba mencionados y las empresas para coordinar un futuro plan de ataque entre todos los miembros involucrados”. Textual. ¿”Plan de Ataque”? ¿Contra qué? ¿Contra quién? ¿Y que “información” compartirían las empresas de la competencia tabacalera? Con los “infiltrados” funcionando.. ¿cuáles fueron las conclusiones finales? ¿qué acciones fueron tomadas luego –desde el 9 de diciembre de 2009- por tan beneméritos participantes de dicho “cónclave”? Cuando nos dicen : “La DEA..” ¿de qué estamos hablando?¿hacia qué arco chutan esos? Eran agentes de la DEA en Py Robert Ridler y Carlos Walters, a quienes una fotografía imprevista los ubicó en la vereda del enfrente, observando fríamente el primer atentado para el asesinato del jefe de la Secretaría Nacional Antidrogas, el general Rosa Rodríguez, frente al Colegio Internacional, el 10 de octubre de 1994 ¿verdad? http://www.abc.com.py/nacionales/a-18-anos-de-la-muerte-de-rosa-rodriguez-462012.html o también http://www.lanacion.com.py/articulo.php?art=29903 y para asegurar: http://www.tni.org/es/article/paraguay-crimen-sin-castigo En el Paraguay YA NO NOS CHUPAMOS LOS DEDOS. Queremos un país “en serio” y ya no tan “alegre”, para construir juntos nuevos rumbos. Porque hasta ahora.. ¿ qué tenemos con el “Objetivo Organizacional Prioritario Consolidado (CPOT)” desde abril de 2009? Estamos en marzo de 2013 y si los “infiltrados” cuentan con alguna información… entonces, ¡adelante! Y si no.. entonces.. ¡a otra cosa, mariposa! ¡Y a seguir consumiendo en USA una rica “Pulp” made in Paraguay! ¿verdad?

    urundey 12 Marzo 2013, 18:43:44 

  • Lectura comprensiva, le dicen. Miremos el punto 6.c. La Sucursal de Bristol (Virginia) de la ATF – (Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) del Dpto. de Justicia USA organizó unas lindas vacaciones en Panamá en el verano centroamericano, 6 al 9 de diciembre de 2009 ¡en el Hotel Rainforest Resort! Allí estuvieron (con los representantes de la Fiscalía y de varias sucursales de la ATF), los personeros de algunas industrias tabacaleras “de la competencia” como Reynolds American Inc., empresa matriz de: RJ Reynolds Tobacco Company; y de la British American Tobacco Kent, Lucky Strike y Pall Mall. (http://www.bat.com.py/); y de RAI-Reynolds (Reynolds American, Inc. ( NYSE : RAI ) marcas Camel , Pall Mall , Kool , Winston , Salem , Doral , Misty, Capri y Natural American Spirit y rapé húmedo ( Grizzly y Kodiak) y también de: Imperial Tobacco (Cuarta mayor compañía tabaquera del mundo inicialmente integrada en la British American Tobacco y escindida en 1911, comercializadora de las marcas de cigarillos: Davidoff, West, Drum, R1, John Player Special, etc. etc. (y otras 26 marcas más..) ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Imperial_Tobacco Y tampoco podía estar ausente la Phillip Morris con Altria-Formerly Phillip Morris USA Ver: http://en.wikipedia.org/wiki/Altria. O sea, parece que TABESA (Tabacalera del Este S.A.) no estuvo invitada o por lo menos, estuvo como “el pato de la boda”.. jaja.. ¿estará vigente alguna “Ley Internacional ANTI-MONOPOLIO TABACALERO para aplicarla a estos pobrecitos “nenes de pecho”?

    urundey 12 Marzo 2013, 18:41:58 

 

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