El Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo público este viernes su informe anual de estrategias de control del narcotráfico internacional, evaluando los esfuerzos de distintos países en todo el mundo, entre ellos Paraguay, para combatir al tráfico ilícito de drogas durante 2018.
“Paraguay logró progreso en la incautación de cargamentos de cocaína y mejoró la coordinación entre agencias antidrogas en 2018, pero sigue siendo uno de los principales orígenes de marihuana en el Hemisferio Occidental y un país de tráfico para cocaína de los Andes”, señala el resumen sobre Paraguay del Volumen I del informe, referente al narcotráfico. “Los traficantes aprovechan las vulnerables fronteras del país, pistas de aterrizaje clandestinas, falta de control del espacio aéreo, las extensas vías fluviales y la situación de oficiales judiciales y policiales carentes de recursos para mover cocaína principalmente a Brasil”.
El Departamento de Estado, sin embargo, destacó el “aumento de esfuerzos por parte del Gobierno paraguayo para mejorar la coordinación entre agencias, incrementar la capacidad del sistema judicial de procesar casos de forma rápida y efectiva, y reducir la corrupción”, señalando también la continua colaboración de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
“Paraguay continúa evidenciando una fuerte trayectoria de crecimiento económico, a un ritmo mayor al de sus vecinos en la región. El área de la Triple Frontera (…) es el centro de comercio de bienes ilícitos con valor de miles de millones de dólares, incluyendo el cultivo de marihuana, el tráfico de cocaína andina, y el tráfico de armas, que originan un gran lavado de dinero en Paraguay”, indica el resumen sobre Paraguay en el Volumen II del informe, correspondiente al lavado de dinero.
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“El Gobierno de Paraguay ha trabajado para reducir el uso criminal del sistema financiero del país para lavar las ganancias ilícitas tomando medidas para combatir la corrupción, eliminar las ineficiencias burocráticas y mejorar la coordinación entre agencias. La actual administración presidencial ha renovado el enfoque de Paraguay en estos menesteres, con buenos resultados preliminares”, añade.
El Departamento de Estado estadounidense detectó vulnerabilidades en el combate al lavado de dinero en Paraguay, incluyendo “un gran número de casas de cambio sin registrar, la economía primariamente basada en dinero en efectivo en la Triple Frontera, el uso de nombres falsos para registrar comercios, poca regulación en los comercios de importación y exportación o los casinos, controles fronterizos débiles, agentes gubernamentales corruptos, sobrepasados o poco entrenados; y supervisión insuficiente de un alto volumen de transferencias de dinero al Líbano o China”.
El informe indica que organizaciones criminales locales y transnacionales aprovechan estas vulnerabilidades y disfrazan las ganancias de sus actividades en el alto flujo de bienes que circulan hacia Brasil desde Paraguay, “a menudo con ayuda de agentes corruptos del Gobierno”.
“Aunque el Banco Central del Paraguay tiene autoridad para fiscalizar bancos y sus cumplimientos en materia de lavado de dinero –independientemente de Seprelad- el régimen de sanciones no es efectivo", señala.
El informe añade que durante los 10 primeros meses del 2018, Paraguay condenó a solo tres personas por lavado de dinero, dos de ellas en el marco del escándalo Forex.
También dicen que Paraguay arrestó a dos personas que buscadas por lavado de dinero en EE.UU., presentó tres acusaciones y está investigando otros 38 casos.
El Gobierno estadounidense destacó también los esfuerzos de Paraguay por implementar estándares internacionales anti lavado, incluyendo detenciones de alto perfil e intentos por mejorar la colaboración entre agencias como el Banco Central y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero.