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Tras la investigación publicada por este diario que muestra cómo una importantísima causa sobre megalavado de dinero estaba parada en al Fiscalía hace años, el Ministerio Público se dio por enterado de la causa y ahora la fiscala Sandra Quiñónez anunció que la investigación está en marcha.
Sin embargo, la jefa de la Fiscalía expresó que desconocía por completo este enorme caso de lavado de dinero cuando asumió el cargo Ministerio Público, en marzo de este año. “Cuando yo asumí, ni siquiera sabía que existía el caso. Estaba en el mismo edificio y ni siquiera me había enterado. Después me informaron que era algo delicado”, admitió Quiñónez esta mañana en entrevista con ABC Cardinal.
Comentó, por otro lado, que para dilucidar el caso se cuenta con el apoyo de los Estados Unidos y ni bien se presenten los autos de investigación concluidos se informará claramente.
ABC Color accedió a informes sobre remesas al exterior sin correspondencia de firmas “investigadas” por lavado. Solo entre 2010 y 2014, estas empresas ligadas a Ricardo Galeano y Walid Amine Sweid enviaron US$ 420 millones.
La carpeta por lavado se abrió en 2014 y tiene nueve tomos, pero increíblemente no hay imputados y ni siquiera aparece el fiscal de la causa. Una polémica foto es la que une a Hugo Velázquez con Walid, quien está bajo sospecha de EE.UU. por nexos con el Hezbollah. La fiscal confirmó que el dinero remesado podría haber sido utilizado para el financiamiento del terrorismo, pues existen elementos indicadores.
La jefa del Ministerio Público enfatizó también que hay más investigados y pidió paciencia para lo que dure el tiempo de investigación. "Hay investigaciones que van a durar más meses. Siempre pedí que se respete ese tiempo", dijo Quiñónez. Sin embargo, la carpeta lleva varios años sin avances.