La imputación es por la supuesta comisión de los hechos punibles de asociación criminal, lavado de dinero y evasión de impuestos.
Es en el marco de una investigación sobre un supuesto esquema delictivo para otorgar créditos fiscales. La denuncia fue presentada a la Fiscalía por la Subsecretaría de Tributación de la cartera de Hacienda. Hasta el momento, la evasión asciende a G. 340.000 millones y continúa el análisis de los documentos incautados.
Las firmas vinculadas con el referido esquema son Global Sales & Services SRL, Cypress Palms Investment S.A., Treo Mercantil e Industrial S.R.L., y P.S.T. Shipment S.R.L., Lone Star Comercial Industrial y de Servicios SRL, Consultora Segovia y Asociados, Best Comunicaciones S.A., las cuales estarían operando en la misma dirección donde funciona Consultora Segovia y Asociados, a cargo del contador Miguel Enrique Centurión Carmona.
También dos empresas declararon direcciones inexistentes, supuestamente correspondientes a las empresas P.S.T. Shipment S.R.L. y Best Comunicaciones S.A.. A su vez, el hecho más relevante observado constituyen las supuestas transacciones realizadas con la firma Alpatex SACI, cuyo monto total de compras realizadas en u solo mes ascendió a G. 55.134.000.000 y que en las declaraciones juradas no ha sido declarado dicho monto.