En horas de la mañana de este miércoles, equipos técnicos del Ministerio Público y la Subsecretaría de Estado de Tributación iniciaron los análisis de la documentación incautada durante los operativos realizados la semana pasada.
Son más de 17.000 documentos los que deben ser analizados como parte de la investigación de una supuesta mega red de evasión y lavado de dinero.
La investigación había iniciado hace algunas semanas luego de que la titular de la SET, Marta González, presentara una denuncia ante la Fiscalía.
Según la denuncia, seis empresas ficticias serían utilizadas por grupos empresariales para producir facturas falsas a fin de poder abultar sus gastos y así disminuir lo que debían pagar al fisco.
La red de evasión y lavado involucraría a grandes grupos empresariales del país. Los investigadores no descartan que el sistema haya sido utilizado también para encubrir ingresos ilegales.
Los delitos investigados en principio son Lavado de Dinero, Asociación Criminal, Producción de documentos no auténticos y Evasión de impuestos.
El fiscal adjunto de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Federico Espinoza, encabeza los trabajos que son coordinados por el agente fiscal René Fernández, quien integra el equipo de agentes fiscales junto con José Dos Santos, Victoria Acuña, Luis Piñánez y Aldo Cantero.
Los funcionarios de la SET del departamento de Investigación Tributaria asignados para la tarea son Paul Álvarez (coordinador), Marcial Cano, Pedro Monges, Renato Mármol, Jazmín Vergara, Liz Salinas, Josefina Villamil, Sonia Correa y Marcos Garcete.