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El diario El Tiempo, de Colombia, publicó una investigación en la que afirma que las cajetillas que salen de la tabacalera de Horacio Cartes blanquean US$ 209 millones al año, fortunas que son de narcotraficantes colombianos, de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de la banda criminal de “Los Urabeños”.
Según este medio, en la segunda semana de febrero, un grupo especial de agentes holandeses de la RST (Special Policial Taskforce) se reunieron con autoridades colombianas para intercambiar información judicial.
El tema a tratar fue el multimillonario contrabando de cigarrillos paraguayos que ingresa legalmente por Aruba y Curazao y que termina en manos de estructuras criminales colombianas.
Fuentes a las que accedió El Tiempo aseguran que la RST ha recogido facturas falsas o alteradas de exportaciones de cigarrillos Ibiza y Mariner, que salen hacia la zona especial aduanera de Maicao (La Guajira). Son marcas insignia de la Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), de propiedad de Cartes.
“...la RST tiene documentada una reunión, a finales de 2012, entre representantes de las comercializadoras investigadas y un miembro de la campaña de Cartes que hoy ocupa un cargo ministerial ”, indica otra parte de la misma publicación.
Así también, se cuestiona el hecho de que en los últimos meses, Cartes ha nombrado como sus asesores a varios ejecutivos que hacen parte de sus empresas privadas. Entre ellos aparecen Juan Carlos López Moreira y Osvaldo Gane Salum, ambos directivos de sus empresas tabacaleras.
Además del dinero blanqueado, esta actividad ilícita hace que los departamentos dejen de recibir más de US$ 67 millones al año por ingresos fiscales, que deberían ser destinados a hospitales y clínicas, como indica la ley de dicho país.
Según la base de datos del Sistema Integrado de Comercio Exterior (Sicex), en 2012, Paraguay y Uruguay exportaron a Aruba y Curazao 7,5 billones de cigarrillos, que equivalen a 750 contenedores de 40 pies.
Un estimativo indica que, de esos contenedores, 330 entraron a La Guajira y nunca fueron reexportados, lo que significa que se los “tragó” el contrabando, explica El Tiempo.
Así también, Gazeta Do Povo investigó al presidente paraguayo. “El tabaco se convirtió en una regla de negocio en Paraguay mucho antes de que Horacio Cartes llegara al poder. El gobierno es el principal estimulador”, manifiesta el inicio de la publicación.
Continúa diciendo: “La supervisión es deficiente, y los impuestos sobre los cigarrillos es del 10%, contra 70% en Brasil. Paraguay también otorga exención de cinco años de los aranceles sobre la maquinaria. De ahí surge la paradoja: Brasil tiene 200 millones de habitantes y 11 industrias de cigarrillos; Paraguay tiene 6,5 millones de habitantes y tres veces más fábricas. Esto explica por qué Paraguay tiene 2.600 marcas registradas y 70 de ellos que entran en Brasil a través de la puerta trasera”.
Gazeta do Povo explica que la magnitud del contrabando se puede medir aún más por lo mucho que se le pasa al otro lado de la frontera.
“Uno de cada cuatro cigarrillos consumidos en Brasil se introduce de contrabando”, indica. Por cada US$ 2,2 millones en el mercado ilegal, se genera una pérdida de US$ 1,5 mil millones en ingresos fiscales y roba 30.000 empleos formales en el país, son otros datos expuestos en la publicación.
La misma investigación recuerda que la proyección global de Horacio Cartes en el mercado del tabaco provocó un caso de espionaje polémica del gobierno de los EE.UU.
Los Estados Unidos creó en 2009 un grupo de trabajo con siete de sus agencias para investigar a l presidente paraguayo “como un narcotraficante y líder de un esquema de lavado de dinero en la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay”.
Los detalles de la operación de corazón de piedra fueron filtrados por WikiLeaks. Cartes siempre negó relación con el tráfico de drogas y el lavado de dinero.