Titular de Seprelad asegura mejor comunicación

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes parece haber hecho la vista gorda a varias alertas de transacciones durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018). Durante la gestión de Óscar Boidanich se colaron las operaciones de Nicolás Leoz, procesado por los EE.UU. por recibir coimas, las transacciones del entorno de Óscar González Daher y los US$ 50.000.000 que la fiscalía estima que Darío Messer, “hermano de alma” de Cartes, lavó en nuestro país.

Sin embargo, la nueva titular del ente, María Epifania González, afirmó este lunes que ahora hay un mejor sistema de trabajo con entidades de control financiero como la fiscalía, la Secretaría de Estado de Tributación o el Ministerio de Hacienda.

“No puedo hablar de antes, puedo hablar de ahora. Sí, ahora (...) hay que celebrar que se están buscando informes y estamos hablando con las instituciones que hacen este sistema, tanto con el Ministerio Público como con las demás instituciones”, precisó.

González, en conversación este lunes con ABC Cardinal, evitó referirse a personas específicas, pero prometió que el sistema de reporte de operaciones sospechosas que hacen las entidades financieras deben mejorar y no solo alertar del dinero que se está enviando o recibiendo, sino saber de dónde viene la plata y hacia dónde va.

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Sobre el futuro control que hará próximamente Gafisud —una organización internacional antilavado de dinero— en Paraguay, dijo que se está trabajando intensamente para obtener una buena calificación.

“Ellos van a hacer su entrevista con el Poder Judicial. Lógicamente, un país que no tiene suficiente cantidad de condenas, eso afecta a la calificación del país (...) Ellos evalúan todo lo que hace Seprelad”, manifestó.

Los representantes de Gafisud se fijarán también en lo hecho por Seprelad en los últimos cinco años, lo que incluirá el periodo cartista. Esto posibilitará una suerte de auditoría interna.

Finalmente, a modo de información, contó que los escribanos tienen la obligación de informar sobre las transacciones que supervisan. “Eso no se refiere a una operación sospechosa, ellos hacen un reporte de operaciones no necesariamente sospechosas. Si no ven ningún indicio o necesidad, decimos que es un informe ‘sin información’. Y si se hace una transacción en efectivo, ellos (también) deben informar”, concluyó.