De acuerdo a los datos y documentos de la comisión especial bicameral que investiga a Darío Messer, el doleiro logró crearse una cuenta en octubre del año 2011 utilizando apenas una contraseña de que su cédula estaba en trámite, cuando para un ciudadano común es imposible crearse una cuenta en una entidad bancaria sin cédula, es más, se le solicitan numerosos documentos.
Estos datos fueron obtenidos tras una entrevista que miembros de la comisión mantuvieron con Jorge Lavand, quien era gerente de la sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF) en el 2011, quien les confirmó que Messer abrió su cuenta con una constancia de gestión de cédula de identidad.
“Nos mostró la cédula inicialmente como una supuesta documentación, pero esa cédula fue emitida recién casi un año después, en setiembre de 2012. De ahí se desprende la vulnerabilidad para abrir una cuenta en un banco del Estado”, precisó el senador del Frente Guasu Jorge Querey.
Si bien el legislador no quiso arriesgarse a afirmar que Messer contaba con algún tipo de ayuda para poder hacer este tipo de “trampitas” en los trámites, sí aseguró que “una persona no puede abrir una cuenta con una contraseña de cédula, es imposible. Millones de papeles se te piden”, dijo a ABC Color.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Contó también que fue convocado y entrevistado por la comisión Juan Manuel Benítez, gerente de la Unidad de Gestión de Cumplimiento que controla protocolos contra el lavado de dinero en el BNF, y ya gerenciaba esta área en la época en que Messer obtuvo su cuenta.
A estas personas se les preguntó si se había cumplido con el protocolo de identificación del cliente y dijeron que sí. “Después Lavand nos muestra esa cédula, que dice que tiene nacionalidad extranjera y que es de setiembre de 2012 cuando la cuenta la abrió en octubre de 2011. Ellos defendieron corporativamente que se hizo como se debía hacer, perfecto, pero ahí caminó un elefante rosado y nadie lo vio”, puntualizó Querey.
El presidente del BNF del periodo anterior, Carlos Pereira, está convocado a reunirse también, pero está de viaje y pidió posponer unos días la audiencia.
Querey adelantó que relacionarán los reportes con la operación realizada por Messer y posteriormente presentarán un relato documentado al pleno del Senado.
“Si diere lugar y es así, correríamos el traslado al Ministerio Público para que califique los niveles de responsabilidad penal derivados de la omisión de estos funcionarios”, afirmó Querey. También fue entrevistado por la comisión el actual presidente del BNF, Daniel Correa.
La comisión especial estima que Messer podría haber movido al menos US$ 40 millones de manera irregular, al menos lo que se tiene bien documentado, aunque existen sospechas de que podría ser al menos el doble de ese monto. Documentos a los que accedió ABC Color hablan de una cifra confirmada de US$ 60 millones. Solamente con los bonos del Estado paraguayo Messer habría logrado lavar unos US$ 10 millones.
Messer está imputado por lavado de dinero y asociación criminal, al igual que su hijo Dan Wolf Messer, el primo del expresidente Horacio Cartes Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes y el administrador de las empresas del empresario brasileño, Ilan Grinspun.
Messer aún se encuentra prófugo de la justicia.