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La denuncia presentada por la Conmebol a la Fiscalía General del Estado no lleva la firma de su titular, Alejandro Domínguez, solamente las de los abogados representantes de la entidad Osvaldo Granada y Daniel Mendonca.
La denuncia es por la supuesta comisión de los hechos punibles perpetrados en la Conmebol por apropiación, lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, asociación criminal y lavado de dinero.
El informe de la auditora internacional Ernst & Young revela que entre los años 2000 y 2010 Nicolás Leoz (1986-2013) transfirió fondos de dos cuentas bancarias de la Conmebol a dos de sus cuentas bancarias particulares vinculadas a él, directa o indirectamente, por un monto total de US$ 28.251.070.
La auditoría asimismo revela que se transfirieron fondos de la Conmebol a cuentas no identificadas por US$ 33.280.000, entre los años 2000 y 2004.
También se delatan pagos a empresas denunciadas en Estados Unidos por supuestos delitos de soborno, fraude y lavado de dinero, por US$ 58.025.527, entre los años 2001 y 2015.
Otro monto de unos US$ 10.420.000 se habría desviado, donde la Conmebol dio instrucciones a terceros para pagos a empresas denunciadas en Estados Unidos por supuestos delitos de soborno, fraude y lavado de dinero.
La auditoría también corrobora que Eugenio Figueredo (2013-2014) y Juan Ángel Napout (2014-2015) habrían cometido serias irregularidades al frente de la Conmebol.
Ciertamente, los montos desviados que les atribuyen a Figueredo y Napout son menores de los que se le imputan a Leoz.
Napout se encuentra actualmente en los Estados Unidos enfrentando cargos de fraude por supuesto soborno y otros delitos perpetrados al frente de la Conmebol.
La denuncia presentada por la Conmebol se encuentra en el Departamento de Admisibilidad de la Unidad Especializada de Delitos Económicos.
Trabaría extradición
La apertura de una causa penal en nuestro país trabaría el proceso de extradición que tiene Leoz con la justicia de Estados Unidos, por supuestos delitos cometidos a través de Conmebol.