El informe indica que esta es la segunda etapa de una iniciativa conjunta de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), con el apoyo de la Embajada Británica y GovRisk (International Governance and Risk Institute).
La iniciativa es financiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores (Foreign & Commonwealth Office) del Reino Unido.