Aumentan medidas contra el lavado

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) emitió ayer una nueva normativa para regular y controlar el lavado de dinero, en este caso  desde el sector de remesadoras de fondos. La misma tendrá carácter obligatorio a partir de su publicación en la gaceta oficial,  afirmó el titular de la secretaría, Oscar Boidanich.   

Es así que las empresas como Western Union y Money Gram, DHL, Nuestra Señora de la Asunción y otras, que no están bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos ni de otros entes reguladores, mediante esta nueva normativa deberán informar sobre el origen de los fondos que pudieran resultar de actividades ilícitas, como el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Según Boidanich, se busca controlar, de alguna manera, a las remesadoras que hacen operaciones similares a las de los bancos, pero que hasta ahora se mantenían  fuera de control.     

Se estima que las remesas al Paraguay, desde varios países, rondan los US$ 800 millones anuales y que la cifra estimada de compatriotas que residen en el extranjero se aproxima a los 2.000.000.   

La empresa Western Union tiene presencia en más de 200 países y posee más de 430.000 puntos de atención en el mundo, liderando  el mercado mundial de remesas. Solo esta firma cuenta en el país con más de 600 agentes, atendidos a través de Financiera El Comercio, DHL y Nuestra Señora de la Asunción.
   
Plenaria de Gafi

En otro orden, el titular de la Seprelad comentó que del 17 al 20 del corriente se realizará la plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI), en París, donde el país será evaluado sobre los avances en las  recomendaciones de diligencias en lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.