“Sin embargo, de los documentos remitidos se puede concluir que en ninguna ocasión representantes de las firmas mencionadas han identificado siquiera a alguno de sus mandantes o personas para las cuales cerraron a través del banco las transferencias de fondos al exterior. Tampoco han indicado cuál o cuáles de las transferencias se hicieron por mandato de otra u otras personas”, concluyeron los inspectores de la Superintendencia, entre otras cosas.
Sudameris
MH Electrónica, Strong y American enviaron más de 155 millones de dólares, a través del Sudameris, para el pago a supuestos proveedores de mercaderías.
“En relación con el origen de los fondos depositados en las cuentas, si bien Sudameris Bank remitió a esta Superintendencia de Bancos balances que le fueran presentados por los representantes de las personas jurídicas titulares de las cuentas, es evidente que los mismos no resultan suficientes para acreditar razonablemente la licitud de los fondos depositados en las cuentas, desde el momento en el que una de las personas vinculadas a dichas firmas comunica a ese banco que los fondos depositados no siempre son de la titularidad de las empresas, sino que ellas realizan gestiones a nombre de otras empresas y terceros”, manifestaron los inspectores.
Resalta que “con respecto a la demostración del destino y a la identificación de los destinatarios de los fondos transferidos al exterior, teniendo en consideración la normativa legal y reglamentaria referente a la prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, se exige al sujeto obligado (banco) que, además de focalizar la información requerida en cuanto al origen de los fondos, se debe también verificar y analizar la información y las evidencias obtenidas con respecto al destino y al destinatario de los fondos, con mención de la justificación legal de la operativa”.
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Continental
La Superintendencia confirmó que Strong envió más de US$ 10 millones, en el 2011, a través del Banco Continental.
“En resumen, se han evidenciado debilidades relacionadas a la implementación eficaz de los sistemas, procedimientos de prevención y de las políticas de ‘Conocer al cliente’ y de la ‘Debida diligencia’”, señalaron los inspectores en parte de su informe.
Antecedentes del caso
El 2 de noviembre del año pasado, una mujer denunció ante el BCP a la casa de cambio Forex de Ciudad del Este, explotada por el chino Tai Wu Tung, por supuesto lavado, contrabando y producción de documentos no auténticos.
Una inspección de Forex reveló que a través de empresas ficticias se enviaron más de US$ 370 millones al exterior, solo en 2011.
Las firmas ficticias habrían sido creadas por el contador Felipe Ramón Duarte, dueño de la consultora Manager.
Hay una investigación penal, en donde tampoco hasta ahora se imputó a nadie presuntamente involucrado.
cbenítez@abc.com.py