Casa de cambios Safira investigada en Brasil por lavado opera en el país

De acuerdo con las publicaciones de la prensa brasileña, la Policía Federal de ese país emitió una orden de prisión preventiva contra Jackson Gavazzoni, dueño de la casa de cambios Safira, uno de los supuestos nexos del esquema delictivo que permitió mover unos 5,7 millones de reales (US$ 1.781 millones) entre 2012 y 2015 a través del sistema financiero brasileño. Mediante este esquema, dicen, también financiaba operaciones delictivas en Paraguay.

Las investigaciones comenzaron en 2015 y tenían en su punto de mira a ese grupo que utilizaba cuentas bancarias de varias empresas, la mayoría fantasmas, para recibir valores de personas físicas y jurídicas para adquirir productos, drogas y cigarrillos provenientes del exterior, principalmente de Paraguay, según la Policía Federal del Brasil.

Pero la compañía no se quedó en el vecino país. Safira Cambios SA fue autorizada por el BCP para operar en Paraguay en mayo de 2009, mientras que sus actividades se desarrollaron posteriormente, en el 2010. De acuerdo con datos obtenidos por ABC, en su plana directiva figuran Adriana Gavazzoni como presidenta y Daniele Gavazzoni como director titular, quienes tendrían estrecha vinculación directa con el ahora detenido, Jackson Gavazzoni.

Curiosamente, las operaciones sospechosas que actualmente están siendo indagadas, saltaron poco tiempo después de que entró en funcionamiento Safira Cambios SA en nuestro país, específicamente en Ciudad del Este. Intentamos obtener la versión de sus directivos pero los números de contactos en algunos casos ya no corresponden (061-572372 y 572373) y en otros, nadie atendió la llamada (61-502615 y 502618).

Por este caso, fue designado un grupo de 300 policías que cumplen 153 órdenes judiciales, entre ellas dos mandatos de prisión preventiva, 17 de prisión temporal, 53 órdenes para declarar y 82 de allanamientos en ciudades de cinco estados brasileños.

Tras la publicación en los medios, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) solicitó datos a su par de Brasil sobre un nuevo esquema de lavado investigado en esa nación y que involucra supuestamente a una casa de cambios local y empresas de fachada, indicó a nuestro diario su titular, Óscar Boidanich.

Igual que el caso Forex

Por las características mencionadas en las publicaciones periodísticas, el director de Seprelad cree que podría tratarse de una operación similar al caso Forex de Ciudad del Este, indicó.

Por este caso, en diciembre de 2011 el Ministerio Público abrió la investigación ante una denuncia de que la casa de cambios Forex formaría parte de un esquema de lavado de dinero, que según se comprobó, remesó US$ 600 millones al exterior entre 2010 y 2011 creando para el efecto una red de empresas fantasmas que operaban en comercio. La transferencia de recursos se realizó a través de los bancos Sudameris, BBVA Paraguay, Regional y Continental.

Los agentes de la Fiscalía solo lograron la condena de personas de escasos recursos, usadas para depositar dinero en las cuentas de firmas ficticias, no así de los peces gordos.