La máxima instancia judicial nuevamente favoreció a una entidad que fue sancionada por el Banco Central del Paraguay (BCP), desacreditándolo en su rol de regulador del sistema y dejando sin efecto una de las sanciones administrativas aplicadas por primera vez en el sistema financiero desde la promulgación de la Ley 1015/97 (De prevención de Lavado de Activos). Esta vez la medida benefició al Banco Continental, que se salvó de un apercibimiento por infringir procedimientos de prevención de lavado de dinero, en el caso que involucró a empresas ficticias de Ciudad del Este, las cuales remesaron alrededor de US$ 600 millones al exterior durante el 2010 y el 2011 a través de cuatro bancos y una casa de cambios.
Llamativamente, los ministros Sindulfo Blanco y Miguel Óscar Bajac, quienes la semana pasada también favorecieron a una dudosa casa de cambios de Ciudad del Este (Bonanza Cambios) dieron de nuevo su voto a favor de una entidad que infringió procedimientos claramente definidos por el órgano regulador. Esta vez también se sumó a la causa la Dra. Miryam Peña Candia, según se puede apreciar en el Acuerdo y Sentencia número 425 del pasado 20 de abril, que deja sin efecto la resolución N° 18 del 29 de mayo de 2013, que impone apenas un castigo leve de apercibimiento a la referida entidad bancaria.
Los demás bancos sancionados por la misma causa fueron Sudameris, Regional y BBVA, que fueron amonestados públicamente por incumplir normas antilavados. Estas entidades no reportaron las operaciones sospechosas de lavado a Seprelad, o lo hicieron extemporáneamente.
De todas las entidades sancionadas por el BCP, solo BBVA no recurrió la resolución ante Tribunales. De ahí que se espera novedades sobre la determinación que tomará la Corte Suprema sobre los demás bancos (Sudameris y Regional).
Desde el BCP, manifestaron su inquietud sobre este tipo de resoluciones de la Corte, pero añadieron que no tendrán otra salida que acatar la disposición judicial.
La investigación comenzó luego de la denuncia de una mujer, en noviembre de 2011, contra la casa de cambios Forex, que fungía de intermediario de las firmas fantasmas Strong, American, MH Electrónica, Muñe, Manhattan, Braex Import Export, entre otras.