La creación de empresas fantasma es un mecanismo muy utilizado para lavar el dinero que sale del mercado negro e ingresarlo al circuito comercial legal. Se trata de un sistema que en varios países de la región se aplica desde hace unos años y que también empezó a registrar algunos casos en nuestro país.
Así explicó el titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich.
El funcionario fue requerido por ABC Color ante la investigación de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Fiscalía de Delitos Económicos en el caso del megafraude al Estado, en el que investigan a una red de empresas que tenían miles de timbrados habilitados y que llegó a emitir facturas con contenido falso para evadir impuestos.
El esquema tiene como supuestos ideólogos a Miguel Centurión Carmona y Gregorio Luis Bertrand Gómez, exfuncionarios de la SET hasta mediados de 2005.
Ambos se juntaron y crearon seis empresas (Global Sales & Services SRL, Cypress Palms Invest-ment SA, PST Shipment SRL, Treo Mercantil Industrial SRL y Best Comunicaciones, además de la “unipersonal” Miguel Enrique Centurión Carmona). Estas firmas, entre 2009 y 2013, tenían timbrados habilitados para 17.850 facturas.
En una primera parte, los investigadores encontraron 547 facturas emitidas a favor de 10 empresas grandes (ver info) que facturaron un total de G. 89.426 millones de valor imponible, sobre el que se debe aplicar los impuestos a ser reducidos.
Boidanich fue contundente al afirmar que la evasión de impuestos no es un delito precedente al lavado, pero que la utilización de empresas “fantasma” es un uso común para los “lavadores” de dinero. Aclaró que la Seprelad no trabaja aún en la investigación, pero que está en contacto permanente con el fiscal René Fernández, coordinador del equipo investigativo, para intercambiar cualquier tipo de información técnica o analítica.
79 empresas
Según datos del equipo de investigación, hasta ahora tienen 79 empresas, que figuran como las mayores “compradoras” de facturas de esta red montada por los exfuncionarios de la SET. Ayer incluyeron en la lista otras 20 firmas, aunque el organismo evitó adelantar nombres “para no obstaculizar la investigación”.