Fiscalía remite caso D9 a la SET, que confirma inicio de pesquisa propia

El director de gabinete de la Fiscalía General del Estado, Roberto Zacarías, confirmó a nuestro diario que hoy remitirán el oficio a la SET para el trámite administrativo, mientras que ayer presentaron a la Unidad Penal Ordinaria la denuncia realizada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre este caso, resultando sorteado para indagar las presuntas violaciones a la ley de valores el fiscal José Martín Morínigo, de la Unidad Penal N° 7.

Esto se realizó luego de que la Unidad Especializada de Delitos Económicos, a cargo del fiscal adjunto Federico Espinoza, no aceptara intervenir por considerar que no hay perjuicio patrimonial contra el Estado y la presunta evasión impositiva debe ser declarada primero en el fuero administrativo.

Investigación inicial

Consultado sobre el tema, la viceministra de Tributación, Marta González, confirmó en una entrevista telefónica desde el exterior que la institución a su cargo inició una investigación explorativa que está en etapa inicial. Se pudo confirmar en estos primeros avances, que la empresa “D9” como tal no está registrada en la base de la SET, o sea no cuenta con Registro Único del Contribuyente (RUC), al menos bajo dicha denominación, conformó González.

“Estamos en una etapa de investigación inicial y si confirmamos que las transacciones se están haciendo desde el Paraguay, vamos a actuar y vamos a instruir oficio si confirmamos la evasión”, indicó la viceminstra, quien se encuentra en Uruguay, participando de un seminario de adecuaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), grupo al que nuestro país tendrá acceso a través del Centro de Desarrollo.

Antecedentes del caso Se estima que la plataforma virtual de inversiones y apuestas conocida como D9 cuenta en el país con más de 18.000 seguidores, a los que ha captado a través de supuestas pirámides financieras o esquema ponzi. Suponiendo que estos han aportado una inversión mínima requerida de US$ 2.000, el esquema estaría moviendo por lo menos unos US$ 36 millones en Paraguay. El esquema no cuenta con autorización para realizar oferta pública en el país, tampoco está registrada ni aporta al fisco, como tampoco hay referencia sobre el origen del dinero, situación que fue alertada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) al Ministerio Público, mientras que la Conajzar también indaga si la actividad se encuadra dentro de las políticas de apuestas deportivas, que de ser así, también debe contar con autorización.