Fiscalizarán avances del país contra el lavado durante visita de alto nivel

Debido a avances demostrados en materia de normativas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, emisarios del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizarán una verificación "in situ", como paso previo para retirar al país de la "lista gris".

Como requisito indispensable para el levantamiento de la inclusión del Paraguay en su "lista gris", el GAFI, organismo que controla el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo a nivel mundial, resolvió ayer el envío de una visita "in situ" para corroborar los avances alcanzados en la lucha contra el flagelo.

Los emisarios  vendrán al país en diciembre próximo, lo que servirá de base para el levantamiento del país de  dicha lista para febrero próximo, según se supo ayer, tras el estudio de los avances dados a conocer por  la comitiva paraguaya  ante el grupo de revisión y cooperación del GAFI, en París, Francia.
   
El último avance de la lucha antilavado y antifinanciamiento del terrorismo llegó ayer, con la promulgación de la Ley Nº 4503, que permite la inmediata inmovilización de activos (cuentas corrientes y otros valores) de personas físicas o jurídicas designados por la ONU, que se encuentren relacionados con el terrorismo.   

En la actual plenaria del GAFI, Paraguay estuvo representado por una delegación integrada por  el senador nacional Marcelo Duarte, Raúl Sapena, Julio Duarte y Benigno López, este último miembro del directorio del BCP y actual titular  de Gafisud (base regional de GAFI). La comitiva se  mostró satisfecha con el reconocimiento de GAFI y aguarda confiada la visita anunciada para diciembre.

Nuestro país había sido identificado con serias deficiencias estratégicas en su sistema de prevención de estos delitos.