Preocupa a Seprelad facilidad con que se neutralizan sanciones antilavado

Boidanich lamentó el lento avance de los procesos judiciales por lavado de dinero en general en nuestro país, y en este caso en particular, mencionó que preocupa que este fallo de la Corte en cuanto a las sanciones administrativas pueda obstaculizar el proceso que se lleva adelante en lo penal sobre el mismo caso.

La máxima instancia judicial decidió anular la sentencia de apercibimiento contra el Banco Continental por infringir procedimientos preventivos de lavado dinero en el caso que involucró a empresas ficticias de Ciudad del Este, las cuales remesaron alrededor de US$ 600 millones al exterior durante el 2010 y el 2011, a través de la casa de cambios Forex y cuatro bancos. Por este caso hay más de 20 imputados.

El titular de la secretaría reiteró que la efectividad de las sanciones siempre fueron puntos en contra de nuestro país, y con este fallo que desacredita una sanción impuesta por el órgano regulador del sistema financiero, se deja un mal precedente para la nación en cuanto a su lucha en la prevención del lavado de dinero, pudiendo ser un punto en contra en futuras evaluaciones al país sobre la efectividad en el cumplimiento de las normativas.

Se trata justamente de una de las sanciones administrativas aplicadas por primera vez en el sistema financiero desde la promulgación de la Ley 1015/97 (De prevención de Lavado de Activos).

Llamativamente, los ministros Sindulfo Blanco y Miguel Óscar Bajac, quienes la semana pasada también favorecieron a una dudosa casa de cambios de Ciudad del Este (Bonanza Cambios) dieron de nuevo su voto a favor de una entidad que infringió procedimientos claramente definidos por el órgano regulador.

Esta vez también se sumó a la causa la Dra. Miryam Peña Candia, según se puede apreciar en el Acuerdo y Sentencia número 425 del pasado 20 de abril, que deja sin efecto la Resolución Nº 18 del 29 de mayo de 2013, que impuso apenas un castigo leve de apercibimiento a la referida entidad bancaria.

Los demás bancos sancionados por la misma causa fueron Sudameris, Regional y BBVA, que fueron amonestados públicamente por incumplir normas antilavados. Estas entidades no reportaron las operaciones sospechosas de lavado a Seprelad, o lo hicieron extemporáneamente.

De todas las entidades sancionadas por el Banco Central, solo BBVA Paraguay no recurrió la resolución ante Tribunales. De ahí que se espera novedades sobre la determinación que tomará la Corte Suprema sobre los demás bancos (Sudameris y Regional).

La investigación de este caso comenzó luego de la denuncia que realizó una mujer (exempleada de la casa cambiaria), en noviembre de 2011, contra la casa de cambios Forex, que fungía de intermediario de las firmas fantasmas Strong, American, MH Electrónica, Muñe, Manhattan, Braex Import Export, entre otras.