17 de Agosto de 2017

| operación SIMILAR AL SONADO CASO FOREX SACUDE A BANCOS DEL BRASIL

Seprelad rastrea datos de nuevo esquema de lavado

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) solicitó datos a su par de Brasil sobre un nuevo esquema de lavado investigado en el vecino país y que involucra supuestamente a una casa de cambios local y empresas de fachada, indicó ayer a nuestro diario su titular, Óscar Boidanich. Esperan un pronto retorno para iniciar la pesquisa, afirmó.

Boindanich indicó que se enteró del caso a través de lo publicado en distintos medios del vecino país. Dijo que el cruzamiento de datos es fundamental en este caso, ya sea para confirmar si estamos efectivamente ante un nuevo caso de lavado de dinero o bien, para dar seguimiento a operaciones que ya se están investigando.

“Por el momento no se sabe cuáles serían las empresas involucradas ni a qué rubro pertenecen, por lo que solicitamos esos datos a nuestros pares de Brasil, a fin de podamos dar seguimiento al tema”, señaló Boidanich ante nuestra consulta.

La policía brasileña investiga un esquema de asociación ilícita que operó entre 2012 y 2016 para mover más de 5.700 millones de reales (US$ 1.781 millones) a través de empresas ficticias que operaban en comercio exterior. Las remesas de dinero se realizaron supuestamente a través del circuito financiero brasileño y una casa de cambios de Paraguay, según la información que se desprende de medios digitales del vecino país, como el Paraná RPC y radio cultura Foz. Las investigaciones comenzaron en 2015 y tenían en su punto de mira a grupo que utilizaba cuentas bancarias de varias empresas, la mayoría fantasmas, para recibir valores de personas físicas y jurídicas para adquirir productos, drogas y cigarros provenientes del exterior, principalmente de Paraguay, según la Policía Federal.

Un grupo de 300 policías cumplen 153 órdenes judiciales, entre ellas dos mandatos de prisión preventiva, 17 de prisión temporal, 53 órdenes para declarar y 82 de allanamientos en ciudades de cinco estados brasileños.

Esquema similar al caso Forex El ministro Boidanich señaló que por las características mencionadas en las publicaciones periodísticas, cree que podría tratarse de una operación similar al caso Forex de Ciudad del Este. Por este caso, en diciembre de 2011, el Ministerio Público abrió la investigación ante una denuncia de que la casa de cambios Forex formaría parte de un esquema de lavado de dinero, que según se comprobó, remesó US$ 600 millones al exterior entre 2010 y 2011 creando para el efecto una red de empresas fantasmas que operaban en comercio. La transferencia de recursos se realizó a través de los bancos Sudameris, BBVA Paraguay, Regional y Continental. Los agentes del Ministerio Público solo lograron la condena de personas de escasos recursos, usadas para depositar dinero en las cuentas de firmas ficticias. Los peces gordos fueron blanqueados.

 
 

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