La resolución de la Corte, de abril pasado, benefició a la citada casa de cambios al calificar lo que hizo como “una falta leve y no grave” como había considerado el órgano regulador tras el sumario que aplicó a la referida casa cambiaria en 2010. Con esta medida, que contó con los votos de los ministros Óscar Miguel Bajac y Sindulfo Blanco, Bonanza Cambios logró zafar la cancelación de la licencia que pidió el BCP a raíz de un incumplimiento de la obligación de informar el origen de fondos de sus accionistas y también por sobrecompra de divisas extranjeras. Deberá abonar, de todas formas, casi US$ 200.000 en multas.

Bonanza SA es una firma de dudosa reputación que fue adquirida en 1999 por Hugo Quevedo Rojas y Celeste Álvarez de Quevedo, quienes como parte de pago entregaron una avioneta confiscada antes de que se hiciera el traspaso por estar vinculada al narcotráfico. La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) confirmó que se han reportado informes con margen de sospechas relativos a Bonanza en aquel tiempo, que luego fueron remitidos a la fiscalía. Desde el BCP, se cuestionó la decisión de la Corte, ya que deja un mal precedente para el sistema financiero y afecta la facultad del órgano regulador.