El principal procesado es Felipe Ramón Duarte, quien a través de empresas de “maletín”, remesó el dinero al exterior, según la acusación.
En la audiencia preliminar también se debe resolver si se conceden las salidas procesales a funcionarios del Banco Sudameris y del Banco Regional.
Los seis funcionarios del Sudameris imputados por conducta negligente en el caso Forex solicitaron la suspensión condicional del procedimiento. Como reparación del daño social plantearon la construcción de una escuela en Ciudad del Este, que se haría en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura.
Estos funcionarios son María Monserrat Pavetti González, Rubén David Zachar Peralta, Juan Luis Garay Espínola, Mario Augusto Narváez Martínez, Andrea Lorena Rodríguez Massi y Arnaldo Darío Largo González.
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Los funcionarios del Regional que solicitaron la suspensión condicional del procedimiento son Cristina Mendoza Ocampos, Nélida Mabel Zárate y Érica Bettina Werner Schmidt. Propusieron donar tres ambulancias, con equipos de terapia intensiva por US$ 140.000 cada una, al Hospital Regional de Ciudad del Este.
Fueron asignados a la causa los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga.