Según Martin, algunos de los investigados figuraban como clientes del Banco Integración (adquirido por Atlas en el 2011), pero desde entonces las cuentas de los mismos están inactivas ya que el Banco Integración había reportado en su momento operaciones con sospechas a la Seprelad, por lo que no corresponde que Atlas figure entre los bancos a través de los cuales se hayan transferido los US$ 1.200.000.000, que son objeto de investigación por parte del Ministerio Público, detalló el ejecutivo de Atlas.

Varios bancos con sede en Asunción y Ciudad del Este elevaron un total de 253 informes de operaciones financieras sospechosas a la Seprelad, las que sirvieron al Ministerio Público para investigar el megaesquema de lavado de 1.200 millones de dólares en el Alto Paraná, en el que estarían implicados políticos y parlamentarios.