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11 de Julio de 2018

 

Condenan a 8 años de cárcel a cerebro de esquema de lavado

CIUDAD DEL ESTE. (De nuestra Redacción Regional). El cerebro de un esquema de lavado de US$ 600 millones, Felipe Ramón Duarte, fue condenado a ocho años de cárcel. Su esposa, Nilsa Estela Romero, fue sentenciada a 5 años.

El fallo fue dado a conocer anoche por un tribunal de Ciudad del Este. La sentencia se dictó tras 45 días de juicio oral, en donde quedó probada la implicancia de los acusados en el esquema de lavado, más conocido como el caso Forex.

El tribunal que dictó la sentencia estaba conformado por los magistrados José Ariel Diarte, Milciades Ovelar y Óscar Genes.

Duarte fue condenado por los hechos de lavado de dinero, declaración falsa, evasión impositiva, asociación criminal, falsificación de documentos y le aplicaron 8 años de cárcel.

En tanto, Romero de Duarte fue sentenciada por los hechos de declaración falsa y asociación criminal, no así por lavado de dinero como lo sostuvo la Fiscalía y le aplicaron la pena de cinco años de prisión.

En ambos casos, los procesados tienen arresto domiciliario y esa medida cautelar no fue levantada. Es decir no fueron remitidos a la cárcel.

La supuesta organización criminal remesó irregularmente más de 600 millones de dólares al extranjero entre los años 2010 y 2012 y el dinero sería proveniente de actividades ilícitas como el narcotráfico y el contrabando.

La defensa de Felipe Ramón Duarte fue ejercida por los abogados Édgar Cuevas Tapari y Luis Giménez, quienes afirmaron que los hechos no fueron probados debidamente y pidieron la absolución. El único hecho que admitieron fue la de falsificación de documentos y pidieron que se le aplique tres años y 11 meses de prisión para el mismo pero esta petición no prosperó.

En tanto, Romero de Duarte fue asistida por el abogado Marcos Fernández, quien pidió la absolución de su cliente. Alegó que no tenía conocimiento de los hechos.

Con relación al caso Forex, hasta el momento, fueron condenados 11 implicados, de un total de 40 procesados (22 vinculados a empresas de “maletín” y 18 funcionarios bancarios).

La investigación del caso estuvo a cargo de un equipo de fiscales, conformado por Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga. Los agentes llamativamente nunca identificaron a los dueños del dinero, que usaron empresas de portafolio para enviar la plata al exterior entre el 2010 y 2011, a través de los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental.

 
 

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