En la mañana de ayer, la Fiscalía General designó al fiscal Galeano de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para llevar adelante la denuncia de supuesta “tragada” en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Desde un principio se especuló que una eventual imputación al expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz, trabará su proceso de extradición a los Estados Unidos donde es requerido junto con otros dirigentes por hechos de corrupción.
La ayuda a Leoz estaría orquestada desde el mismo seno de la Conmebol que preside actualmente Alejandro Domínguez.
El 6 de junio pasado, los abogados Osvaldo Granada Sallaberry y Daniel Mendonca, representantes jurídicos de la Conmebol, y sin la firma de Domínguez, realizaron la denuncia ante la Fiscalía General por el desvío de fondos de la entidad, que en la mayoría de los montos reclamados como apropiados, ya estarían prescriptos.
La denuncia ante el Ministerio Público fue por apropiación, lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, asociación criminal y lavado de dinero.
La denuncia tuvo como base el informe de la auditora internacional Ernst & Young que reveló que, entre los años 2000 y 2010, Nicolás Leoz (1986-2013) transfirió fondos de dos cuentas bancarias de la Conmebol a dos de sus cuentas bancarias particulares vinculadas a él, directa o indirectamente, por un monto total de US$ 28.251.070, más otros US$ 33.280.000, entre los años 2000 y 2004.
También se revelan el pago de unos US$ 68.025.527 a empresas vinculadas con delitos en Estados Unidos.
DESVÍO DE US$ 128.676.597
- La megatragada denunciada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) afecta a las administraciones de Nicolás Leoz, Eugenio Figueredo (2013-2014) y Juan Ángel Napout (2014-2015). Según los documentos que posee el Ministerio Público, se habrían desviado unos US$ 128.676.597, según una auditoría encargada por la entidad regente del fútbol de esta región de América.
- Las empresas denunciadas en Estados Unidos por supuestos delitos de soborno, fraude y lavado de dinero son Forex Cambio, Maxinta, Sundora SA, Aisdale Trading Limited, T&T, Full Play y Southern Cross & Northampton, entras otras varias.