Según informes recabados, la carpeta fiscal fue remitida por los agentes Martín Cabrera y Leonardi Guerrero hace 22 días.
El análisis de la asesoría jurídica se realiza porque el hecho se abrió por tres delitos, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y uso de documento público de contenido falso.
El exfiscal José dos Santos había convocado a declaración indagatoria a María Selva Morínigo, esposa de Díaz Verón, y sus hijos Yerutí y Alejandro Díaz Morínigo a raíz de que constitución de la empresa Canto Rodado SA con G. 2.500 millones que después quisieron hacer creer que se trataba en realidad de pagarés.
El dictamen pendiente en la asesoría jurídica de la Fiscalía General podría excluir alguno de los tres hechos punibles. El más grave es enriquecimiento ilícito, considerado un crimen por la expectativa de pena (hasta 10 años de cárcel).
Una investigación de ABC reveló el escandaloso aumento del patrimonio de Díaz Verón y su familia.