El agente tiene tiempo hasta el 18 de abril de este año para realizar actos investigativos. Están imputados por enriquecimiento ilícito, asociación criminal y lavado de dinero Ronald Timcke, yerno de la ministra de la Corte Miryam Peña; Rainer Huber y Víctor Bogado Núñez, este último condenado por el desfalco de US$ 48 millones. Sigue prófugo Eduardo García Obregón (guatemalteco), quien reside en Canadá.

Esta causa se inició cuando se logró rastrear unos US$ 6 millones colocados en dos empresas de portafolio de Panamá (Río Conde y Casselberry), manejadas por los co-imputados.

La cooperación jurídica con los cuatro países señalados más arriba tiene que ver con los movimientos de las cuentas de los co-procesados, de los últimos diez años. Existen sospechas de que parte de los US$ 6 millones fue “retirada” personalmente por una ex alta autoridad de la Itaipú, de un banco de Uruguay.